受制裁的加密交易所Garantex可能会损失2600万美元的冷冻系绳，但另外1500万美元的加密货币仍在移动，或者至少静静地坐着。
在美国领导了2600万美元的系绳的备受瞩目的几周后（USDT）与认可的资产 俄语 加密交换Garantex，一项新的调查表明，执法可能只刮擦了表面。
区块链分析公司Global Ledger的一份报告发现，超过1500万美元的其他储量仍未受到影响 以太坊，，，， 比特币， 和 BNB链 网络。这些资产似乎是活跃的，在某些情况下，这些资产已经在移动中。
尽管官方的系绳冻结了针对Garantex的USDT持有的目标，但据报道，该交易所的曝光率远远超出了。正如Global Ledger在与Crypto.news共享的报告中所写的那样，该交易所还处理了比特币（BTC），以太坊（eth），以及其他代币ERC-20，BEP-20，甚至是卢布（Ruble）的stablecoin，称为A7A5。
与德国和芬兰协调的制裁冻结发生在3月初三天。 3月6日，Garantex公开承认执法行动。报告指出，同一天，与Garantex相关的以太坊钱包突然返回网上。
已经很安静了几个月。现在，它汇总了3,265个ETH或大约860万美元。然后洗钱开始。
在5月22日至6月4日之间，超过225万美元的ETH逐渐通过 龙卷风现金，一种基于以太坊的混合协议。 Global Ledger说，钱包分批向混音器发送了844.99 ETH，因此很难追踪。该公司将这些标记为“协调流动性流出”的一部分。
计算的决定
活动并没有止步于此。例如，5月30日，206 ETH（约280,000美元）通过龙卷风现金混合。就在几天后，6月4日，另外30个ETH被发送了。截至那个日期，该钱包仍然持有超过2,334的ETH，约为610万美元。
“这些模式强烈建议有意洗钱，以掩盖与Garantex的联系。这项活动正在进行中，实时警报继续跟踪来自同一储备的新鲜出口。”
全球分类帐
比特币的情况非常相似。 3月初，全球分类帐确定了19.39 BTC的汇总，再次从休眠地址中。在接下来的几周中，这个数字增长到30.04 BTC，价值约317万美元。其中一些比特币长期没有停留在同一连锁店上。 5月初，2.2 BTC被桥接到Tron（trx）网络并部分发送到Grinex，这是Garantex的可疑继任者。
根据Global Ledger首席执行官Lex Fisun的说法，转向TRON的举动可能反映了一项旨在利用网络速度和低成本的决定。 “ Tron便宜，液体和快速，” Fisun告诉Crypto.news。 “如果您的最终目标是将BTC交换成稳定的目标，那么直接桥接到已经占主导地位的链条中就是阻力最小的路径。”
“转移 [on TRON] 费用低于您对比特币或以太坊支付的费用。即使是未填充的代币，也仍然需要花费百分之一，而对于USDT来说，移动价值实际上是免费的，并且最近没有天然气的升级。”
Lex Fisun
格林克斯是否担任被认可的交易所的继任者仍有待确认，但全球分类账似乎并没有太多怀疑。该公司指出，加特克斯（Garantex）的所有资产在冻结后立即被撤回，并直接发送到格林克斯（Grinex）连接的钱包。
没有大红色按钮
BNB连锁店还扮演着一个安静但很好奇的角色。与以太坊或Tron不同，BNB链不支持系绳。这意味着系绳没有能力在那里冻结资产。事实证明，BNB链上的资金停止移动同一天，Garantex宣布了暂停：3月6日。截至6月，全球分类帐估计基于BNB的储量约为400万美元，但仍未使用。
Fisun指出，这为制裁执法创造了战略性的盲点。他说：“没有'大红色按钮'，因此BNB链上的执法依赖于链脱链的演员。”他指出，实际上，BNB链上的冻结资产较慢且不确定。菲森强调：“爆米花骗局花了将近两年的时间。”
这位全球账本首席执行官还补充说，尽管BNB连锁店更不透明，但其美元固定稳定股的份额有限，因此总体上不太关键。
“[…] 仅约50亿美元的USDT在BNB连锁店循环，而TRON的738亿美元。此外，使用BNB链需要一个额外的包装/桥接步骤，当Tron已经提供更深的书籍和零费用时，交易者和坏演员宁愿跳过。”
Lex Fisun
总而言之，分析公司估计，至少有1500万美元与Garantex相关的加密货币仍然在美国执法范围之外。而且该数字还不包括尚未追踪的任何新令牌或潜在的隐身钱包。
这不仅仅是数字。更大的问题可能是这些模式所代表的：多链执行中的漏洞。尽管令牌级别的冻结（例如在绳索上的冻结）可以在纸上有效，但当实体在连锁店之间移动资产或美国公司未发行的Stablecoins的资产时，它们的用处要小得多。
正如Global Ledger所说，Garantex的“链链机动强调了强制冻结资产的日益增长的挑战。
当被问及USDC暴露时，Fisun表示，Global Ledger追踪了在冻结之前移动的资产。他说：“被阻塞的Garantex钱包仍然容纳73,283 USDC。”他补充说，3月4日，超过290,000 USDC从“封锁以太坊钱包到前10个交易所的存款地址之一”。
他补充说，较小的持有量可能已经在雷达下飞行，并指出该地址没有冷冻的可能是涉及相对较小的余额，并且可能只是归结为数字。
