加密侦探声称“超流鲸”与非法活动有关

Crypto侦探Zachxbt声称，在加密货币社区中一直在整个加密货币社区成为头条新闻的神秘“超流动鲸”被怀疑是来自英国的被定罪罪犯。该交易者已经从杠杆交易中赚了大约2000万美元的利润，从而引发了有关其身份的疑问。

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神秘的超液体鲸鱼不是加密货币

周四，Zachxbt分享了一项调查，揭示了“超流动鲸”，因为英国黑客先前被控犯有多项犯罪。在过去的几周中，交易者的身份一直是加密投资者的热门话题。

根据X线程，在改名之前，交易员被确定为威廉·帕克（William Parker），被称为Alistair Packover。帕克被捕， 被判刑 2024年，在芬兰，在2023年从两个在线赌场中窃取了近100万美元。

自2025年1月以来，该交易员通过在超流利和GMX上开设几个高度杠杆率的职位来赚了数百万美元，但本月对两个特定交易引起了人们的关注。

就在美国总统唐纳德·特朗普的“战略加密储备”面前 公告 3月2日，鲸鱼使用地址0xe4d3在50倍杠杆上开设了一个大的以太坊（ETH）和比特币（BTC）长位。

在这项交易之后，加密货币社区推测鲸鱼可能是一个内部人士，一些用户声称该交易者由于时间的安排而与特朗普家族有联系。同时，其他人建议将神秘的鲸鱼与朝鲜人绑在一起 黑客 拉撒路集团。

交易者随后使用地址0xF3F4在40倍杠杆上开设了BTC短职位，从这两个职位中获利了1900万美元。鲸鱼本周早些时候结束了其短职位后，加密侦探透露，据称该交易者参与了非法活动。

“这很有趣，看着CT推测在'超流鲸'上，而实际上只是一场网络犯罪分子赌博，有被盗的资金。” 回答 猜测。

连接链点

在线程中，Zachxbt共享了0xF3F地址的四个密钥对手，包括他已经确定的0xE4D3。他还指出 簇 与Roobet，Binance，Gamdom，ChangeNow，Shuffle，Alphapo，BC Game和Metawin帐户有关。

此外，0xF3F在用户名@qwatio下的X帐户上签署了一条消息，该消息似乎是最近购买的。

加密侦探的最初主张后，X用户 否认 网络犯罪指控，并声称从GMX和HL交易中获得了2000万美元的利润在区块链上是干净且可追溯的。

但是，这位链链调查员声称：“他必须在该集群中控制相关的钱包，以准确的$ 2000万美元。”值得注意的是，发现集群0x7AB的地址已从网络钓鱼骗局和Solana上被剥削的赌场游戏中获得资金。

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然后，Zachxbt追踪了0xE4D3的最新付款，并获得了一个似乎连接交易员和威廉·帕克（William Parker）的英国电话号码。

我将最近从0xe4d3付款给一个未透露姓名的人，他们确认他们是由HL交易者支付的。他们提供了一个用于与他们通信的英国电话号码。公共记录显示，威廉·帕克（William Parker）这个名字可能与这个数字相关。

Crypto Sleuth得出的结论是，在2010年代初期，帕克在过去两个月中也将“使用高杠杆式的链子赌博”，他在2010年代初期因与欺诈，黑客和赌博有关的犯罪而被定罪了三次，他可能会继续这样做。

来自Unsplash.com的特色图像，TradingView.com的图表