尼泊尔金融情报机构 (FIU) 在其 2024 年战略分析报告中指出 透露 该国对加密货币交易的全面禁令已成为欺诈受害者向当局举报案件的重大障碍。
尼泊尔数字资产生态系统一览
金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的一个部门。它监控和报告可疑交易，特别是与洗钱和恐怖主义融资等非法活动有关的交易。
该报告强调了使用“smurfing”等技术的欺诈者有所增加，其中大额交易被分成较小的金额以避免被发现。此外，这些欺诈者将非法资金转换为数字货币，使当局更难追踪或冻结资产。
金融情报机构进一步强调，许多人被欺骗而投资数字资产，并承诺获得非凡的回报。报告指出：
这些广告引导潜在的受害者将金额存入某些银行账户或钱包账户。存入的金额后来并未按承诺返还。在尼泊尔等国家，投资加密货币等虚拟资产是非法的，受害者很少对此类骗局提出投诉，以寻求潜在的影响。
尼泊尔 禁止 2021 年 9 月开始数字资产交易和挖矿。随后，2023 年 1 月，尼泊尔电信管理局 已订购 互联网服务提供商（ISP）阻止访问所有加密相关网站，包括交易平台。
社交媒体和在线广告是欺诈者引诱毫无戒心的受害者参与虚假数字资产投资计划的关键渠道。然而，尼泊尔数字资产交易的非法状态阻碍了受害者向执法部门报告这些事件，从而进一步为诈骗者提供了便利。
金融情报机构呼吁对该国的加密货币交易进行更严格的监管，以遏制这些欺诈活动。该报告还强调了提高公众意识、促进部门间合作以及创建平衡的监管框架以更有效地解决与加密货币相关的欺诈问题的重要性。
南亚的加密货币法规
尼泊尔是与中国、俄罗斯、伊朗、孟加拉国等少数几个禁止所有数字资产交易活动的国家之一。然而，其他南亚国家对数字资产采取了不同的方法。
例如，印度并未完全禁止数字资产交易。然而，国家有 强加的 对加密货币交易产生的利润征收高额税，但无法选择利用损失来最大限度地减少潜在的纳税义务。
相比之下，巴基斯坦最近 采取了 虚拟资产合法化是一项重大的监管转变，这与之前的反加密货币立场截然不同。然而，分析人士认为，这一政策转变的主要目的是引入央行数字货币（CBDC），而不是完全拥抱去中心化加密货币。
不丹也许是最 亲加密 该地区的国家。最近全国的比特币总储备量 交叉的 10 亿美元，受到加密货币价格升值的推动。截至发稿，BTC 交易价格为 89,856 美元，过去 24 小时下跌 0.9%。
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