俄亥俄州的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 周五因运营暗网加密货币混合器 Helix 被正式判刑，罪名是他被指控在 2014 年至 2017 年期间处理了价值超过 3 亿美元的加密代币。
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哈蒙因其在 洗钱超过3亿美元 暗网毒品市场的比特币代币价值。
据美国当局称，哈蒙利用该平台帮助毒贩洗钱，从 2014 年到 2017 年促成了超过 35 万个比特币的转移。 三年有期徒刑服刑时间相对较短，但面临价值 311,145,854 美元的没收金钱判决，并没收价值至少 4 亿美元的所有扣押资产。
洗钱案“从轻量刑”
根据法庭文件，Harmon 在 2014 年至 2017 年期间运营 Helix，在此期间代表毒贩洗钱价值高达 3 亿美元的比特币。在审理此案并哈蒙认罪后，美国地区法官贝丽尔·豪厄尔判处哈蒙三年监禁。
除入狱服刑外，哈蒙还将接受为期三年的监督释放，向法院支付高达 3.11 亿美元的费用，并交出所有扣押的资产，包括加密货币和房地产，价值至少为 4 亿美元。
俄亥俄州一名男子因经营暗网加密货币“混合器”Helix 而被判处 3 年监禁，并被责令没收超过 4 亿美元的资产。 @DOJCrimDiv #跟随金钱 #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— 美国国税局刑事调查 (@IRS_CI) 2024 年 11 月 15 日
螺旋：哈蒙在洗钱毒钱中的作用
螺旋 是暗网上流行的加密货币混合服务，也是想要洗钱的毒贩最喜欢的目的地。根据司法部的新闻稿，该混合网站在交易过程中处理了 354,468 个比特币，约合 311,145,854 美元。
记录显示，这些资金大部分用于暗网毒品市场，部分资金用于哥伦比亚特区的客户。哈蒙从这些交易中收取一定比例的费用和佣金来运营该服务。
Harmon 确保 Helix 与 Grams 相关联，Grams 是一家 暗网搜索引擎，并与大多数暗网市场合作，作为洗钱活动的一部分。 Harmon 使用他的专有 API 将 Helix 集成到暗网市场的 BTC 提现系统中。
他还定制了 API，使其与其他市场更加兼容。去年 2021 年 8 月 18 日，哈蒙对共谋洗钱罪提出认罪。
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哈蒙的合作为减刑铺平了道路
最初，哈蒙可能面临 20 年徒刑，尽管检察官争取至少 75 个月的监禁时间。然而，主审法官仅判处三年徒刑，并称赞哈蒙在此案中提供的帮助。罗曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 于去年 11 月 8 日被判处 12.5 年徒刑。
豪厄尔法官承认哈蒙在当局指控哈蒙两年前曾试图关闭该平台。法院认为这一举动表明哈蒙已经进行了改革，甚至在立案之前也是如此。
精选图片来自 CRI Group，图表来自 TradingView
