印度安得拉邦当局正在调查一起重大加密货币骗局，该骗局已导致近 320 名居民陷入财务困境。 当地新闻报道 2024 年 11 月 4 日。
据报道，该骗局是通过向受害者承诺投资 100,00 印度卢比（约 1200 美元）每月获得 10% 的固定回报而启动的。
高回报的承诺吸引了来自不同背景的投资者，包括商人、贸易商，甚至政府雇员。
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承诺高回报吸引投资者
据称，该计划是由阿纳恩塔普尔区 Peddavadugur 居民 Ramanjaneyulu 策划的。
被告最初通过有机草药业务在投资者之间建立了信任。在引入加密货币计划之前，他利用这个合资企业作为建立关系的幌子
为了让该计划看起来真实，Ramanjaneyulu 据称使用了 Binance 和 OKX 等平台。 因此，受害者相信他们会获得稳定的回报，并相信所使用平台的合法性。
地方当局证实了这一报道，表示过去几个月他们收到了多起有关欺诈计划的投诉。 尽管投诉不断增加，但尚未登记任何正式案件。
此外，当局正在调查他如何利用个人关系说服投资者。 许多受害者投入了大量资金，其中一些人贷款参与。例如，据当地新闻报道，商人 Siva Reddy 投资了 11,120 美元，而另一位投资者则投资了 9500 美元。
印度也有类似的例子来自马哈拉施特拉邦塔恩的两兄弟在成为欺诈性加密货币投资计划的受害者后损失了 1 千万卢比（约合 12 万美元）。 十九名家庭成员因涉嫌以保证回报的承诺引诱兄弟姐妹而被逮捕，结果却带着资金消失了。
塔那市：19名家庭成员因欺骗兄弟姐妹价值超过1千万卢比而被指控 #加密货币 方案#孟买 ＃欺诈罪 ＃领主 https://t.co/DJhFfih77Y
—《电讯报》（@ttindia） 2024 年 10 月 3 日
欺诈者利用个人关系的加密货币骗局日益复杂，呈上升趋势。
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印度当局如何使用区块链取证来打击加密货币欺诈
印度的加密货币诈骗激增。 印度警察和执法机构越来越注重使用先进的工具和手段打击加密货币犯罪 利用国家网络犯罪报告门户 (NCRP) 等区块链取证。
2023 年， NCRP 已收到超过 100,000 起投诉。 过去三年的财务损失估计达 2500 亿印度卢比（近 30 亿美元）。
通过整合区块链情报，当局正在努力解决欺诈问题并保护投资者免受本地和国际上出现的诈骗行为的侵害。
此外，与 Crystal Intelligence 和 Chainaanalysis 等实体的合作为印度警方提供了可操作的见解，以追踪与加密货币相关的非法活动
— 开放摘要 (@theopendigest) 2024 年 6 月 28 日
这些合作伙伴关系使执法部门能够采用更有效的方法来跟踪和起诉加密货币欺诈。
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监管机构加强保护投资者免受加密货币诈骗
印度储备银行（RBI）和印度证券交易委员会（SEBI）等印度金融监管机构也通过以下方式在保护投资者方面发挥着重要作用： 明确的指导方针 和监督。
此外， SEBI 的投资者意识计划 强调了教育投资者了解与高回报承诺相关的风险以及尽职调查的必要性的重要性。
意识举措可以让投资者掌握识别和避免数字诈骗所需的知识，为合法投资营造一个更安全的环境。
