一名被拘留的社交媒体影响者可能会前往俄罗斯监狱,并在那里待大约 10 年,以服完因加密货币欺诈而被判的刑期。被称为“加密货币女王”的 Valeria Fedyakina 是多项大规模诈骗活动指控的中心人物,据报道,其中包括 资助乌克兰军队 在乌克兰和俄罗斯之间持续不断的战争中。
Valeria Fedyakina portrayed herself as a crypto entrepreneur to gain the trust of her victims. Image: NX/New York Post
“加密女王”否认指控
费德亚基娜反驳 诈骗指控 被 RIC 指控她没有犯下任何欺诈行为,但她告诉俄罗斯媒体,她支持她的国家入侵乌克兰。
她的辩护律师补充说,费迪亚基娜没有任何犯罪记录,认为她的当事人可能是阴谋的受害者。
2023 年 9 月,俄罗斯当局在费佳基娜试图登上飞往阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的航班时逮捕了她。此后,她和刚出生的孩子一起被关押在审前拘留所。
据报道,俄罗斯当局将于11月正式指控她欺诈。如果罪名成立,她可能会入狱10年。
Authorities arrested Fedyakina in September 2023. Image: Newsflash
价值 2200 万美元的加密货币被盗
根据俄罗斯机构的调查,Crypto Queen 能够窃取 2200 万美元的资金 加密货币 来自投资者。
完成调查后,RIC 建议对她提出四项欺诈罪的刑事指控。调查机构称,费佳金娜通过欺骗手段窃取他人财产,违反了俄罗斯联邦刑法第159条第4款。
然而,费佳吉娜对与她相关的罪行提出无罪抗辩,坚称自己无罪。
BTCUSD trading at $66,470 on the 24-hour chart: TradingView.com
无需税务机关注册
调查结果显示,Fedyakina 的业务“Bitmama”和“Bitmama Finance”未经适当注册而运营。当局发现她没有在俄罗斯税务机关的企业家注册记录。
结果,调查人员得出结论,费德亚基纳可能有意欺骗人们并窃取他们的钱。
她的运作模式
报道称,Fedyakina 将自己定位为领先的加密货币专家,以便在执行获取其加密货币资产的计划之前获得潜在受害者的信任。
调查显示,除了莫斯科市外,“加密货币女王”在摩纳哥、迪拜、土耳其和塞尔维亚等战略地点还设有全球连锁办事处。
当局表示,为了窃取受害者的钱,费迪亚金娜说服受害者将资金转移到迪拜的一个加密账户,这是为了规避传统银行的限制而采取的回避举措。
此外,当受害者将钱转给她进行加密货币转换时,她还以 1% 的奖金来诱惑受害者。
精选图片来自 Newsflash,图表来自 TradingView