币安协助德里警方进行调查,最终破获了一个名为“M/s Goldcoat Solar”的欺诈实体精心策划的复杂骗局。
这导致多人被捕,并没收超过 100,000 USDT 的加密货币资产。
犯罪分子打着协助印度可再生能源计划的幌子,谎称已获得印度政府电力部的许可,为该国到 2030 年将太阳能发电容量提高到 450 吉瓦 (GW) 的计划做出贡献。
根据 经济时报报道, 发表于 2024 年 10 月 15 日, “金衣太阳能自称是一家政府授权经营太阳能的公司,投资利润丰厚。”
🚨🇮🇳 印度警方在币安的帮助下捣毁了“GOLDCOAT SOLAR”欺诈行为
印度警方与加密货币交易所 Binance 合作,捣毁了 M/s Goldcoat Solar 的一项欺诈计划,该计划冒充国家太阳能计划的一部分。
该骗局吸引了投资者… pic.twitter.com/ytlFiQFBX2
— 分类帐报告 (@LedgerRPT) 2024 年 10 月 16 日
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使用大量假 SIM 卡进行诈骗
调查显示,该骗局背后的犯罪团伙使用了大量 SIM 卡,并以毫无戒心的个人身份进行了欺诈性激活。
假冒SIM卡大规模流通。事实上,有些人甚至被送往国外以促进进一步的诈骗。
受害者的资金通过各种银行账户进行洗钱,并部分转换为加密货币,使调查过程变得复杂。
此外,该骗局还以高回报的虚假承诺和冒充政府官员的方式引诱投资者。
与此同时,币安强调了公私合作伙伴关系在应对此类欺诈行为中的重要性。
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币安在揭发可再生能源骗局中扮演的角色
币安通过提供分析支持来追踪资金踪迹并逮捕肇事者,发挥了至关重要的作用。
德里警方在印度的一次“分享会议”期间联系了该交易所,他们通过虚拟会议提供了重要的帮助。
币安执法培训主管 Jarek Jakubcek 强调了此类合作的重要性。他说,与执法机构的联系使他们能够在金融调查中提供及时和关键的支持。
然而,这并不是币安第一次与印度当局合作。
最近,币安金融情报部门(FIU)协助印度执法局(ED)关闭了一款欺诈性在线游戏应用程序。印度当局破获了一起涉及 Fiewin 游戏应用的价值 4800 万美元的加密骗局。此次操作是在币安的合作下完成的。 该交易所帮助追踪并冻结与 Fiewin 应用程序相关的非法资金。
因此,币安一次又一次地在协助印度当局方面发挥了至关重要的作用。