一名印度男子因涉及假冒 Coinbase 网站的数百万美元诈骗案而被判处 5 年徒刑。这个为期 2 年的计划从数百名受害者手中夺走了超过 2000 万美元的加密货币,这些钱被用来资助欺诈者的奢华生活方式。
印度国民将被判 5 年徒刑
周四,美国北卡罗来纳州西区检察官办公室 宣布 一名印度男子因使用模仿加密货币交易所 Coinbase 平台的欺骗网站窃取超过 2000 万美元而被判处 5 年监禁。
美国地区法官肯尼思·D·贝尔 (Kenneth D. Bell) 下令 31 岁的印度国民奇拉格·托马尔 (Chirag Tomar) 入狱 60 个月,随后接受两年监管释放。被告于五月对电信欺诈指控认罪后作出了判决。
托马尔被指控一项串谋发送电报罪 欺诈罪 以及一项共谋洗钱罪名,每项罪名最高可判处 20 年监禁。
美国特勤局通过使用他真实姓名的电子邮件帐户确认了这名印度男子的身份。法庭文件显示,托马尔与同谋进行了沟通,并使用该账户申请了美国旅行签证。
此外,他还管理了一份电子表格,其中包含受害者的详细信息,包括受害者被盗的金额,并使用通过欺诈手段获得的身份文件开设币安账户。
假冒 Coinbase 网站被盗 2000 万美元
从 2021 年 6 月开始,这名印度国民与他的同谋一起欺骗 Coinbase Pro 网站来欺骗加密货币交易所的用户。诈骗者使用类似的 URL 并模仿真实网站,在两年内成功诈骗了 500 多名受害者。
一旦进入 Coinbase 虚假网站,受害者就会被诱骗提供登录凭据和身份验证信息。有时,托马尔和其他欺诈者冒充 Coinbase 的客户服务来获取受害者的双因素身份验证码。
在其他情况下,用户被欺骗,允许“Coinbase 代表”执行远程桌面软件,以获得对其计算机和帐户的访问权限。获得完全访问权限后,托马尔 排干 受害者的财产,将非法获得的加密货币转移到他控制下的钱包中。
根据法庭文件,北卡罗来纳州西区的一名受害者因欺诈者的计划而损失了 24 万美元的加密货币。文件还显示,托马尔利用被盗资金来支付他奢华的生活方式,前往迪拜、泰国和伦敦。
此外,他还购买了多种奢侈品,包括昂贵的手表和兰博基尼和保时捷等高端车辆。 2023 年 12 月 20 日,托马尔前往美国探亲时在亚特兰大机场被捕。
近日,Coinbase 警告 加密货币投资者对该行业内令人担忧的趋势。据 Bitcoinist 报道,该加密货币交易所透露,诈骗者开始通过 TikTok 和 Instagram 等社交媒体应用程序瞄准 Z 世代用户。
该报告指出,社交媒体诈骗有所增加,针对有或没有加密知识的用户。用户应对在线用户和网站的任何可疑活动或请求保持警惕,因为网络钓鱼仍然是最常见的威胁 最大的 行业内的诈骗类型。
Total crypto market capitalization is at $2.29 trillion in the weekly chart. Source: TOTAL on TradingView
精选图片来自 Unsplash.com,图表来自 TradingView.com