英国一家监管机构担心 TikTok 的虚拟货币可能被不法团体用于洗钱活动。
英国金融市场行为监管局(FCA)强调了人们对金融市场日益增长的担忧。 抖音币 并作为平台上的警示说明。一些人担心虚拟货币可能会被用来逃避旨在遏制反洗钱活动的传统法规和政策。
英国金融行为监管局 是一个金融监管办公室,负责关注和监控英国的金融机构,以确保它们遵守旨在制止洗钱和恐怖主义融资的现行法规。
TikTok 可能成为洗钱工具
英国金融监管机构表示,该机构收到了一位曾在一家顶级私人银行工作的合规顾问的来信,对该应用程序被用作未经许可的加密货币平台敲响了警钟。
TikTok 被指控在英国非法运营加密货币交易所
– 一位前合规顾问在给英国金融行为监管局(FCA)的一封信中指责 TikTok 充当未注册的加密货币交易所。
– TikTok 的奖励系统允许用户购买虚拟…… https://t.co/YqvGemx8jK pic.twitter.com/Yrd3OzkkxI
— BSCN (@BSCNews) 2024 年 10 月 15 日
根据 投诉信,这个流行的社交媒体平台允许其用户成为反洗钱行为的中心,因为其虚拟货币可以兑换成真实货币,并表示该平台没有足够的控制措施来确保其系统不被非法利用活动。
TikTok 提供的奖励计划有助于将用户的资金转移到货币服务企业。它允许用户购买 TikTok 币,并将其作为礼物送给内容创作者。之后,这些礼物将被交易 “钻石”, 可以兑换成法定货币。
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.26 trillion. Chart: TradingView.com
这封信进一步强调了人们对加密货币匿名交易的担忧。
加密货币可能成为洗钱者隐藏其非法活动的数字工具,因为交易中缺乏监管,不良行为者可以利用这些交易来掩盖其脏钱的来源。
A girl doing a Tiktok video. Image: parade.com
FCA 敦促介入
该合规顾问声称,实际上,该公司是在未向 FCA 注册的情况下将加密货币资产兑换成现金。
很明显,该平台的当前结构存在问题,特别是其转移资金的能力,而这种能力不受金融交易的法律限制。
一旦 FCA 介入,该平台的财务运营可能会受到审计,特别是其虚拟货币系统,并受到管理数字货币和货币传输服务的法律的约束。
TikTok 的一长串指控
TikTok 再次受到审查,因涉嫌在英国充当未经许可的加密货币交易所,且未获得 FCA 的任何许可。
同样,澳大利亚当局正在密切审查 TikTok 是否有指控称该平台正在转移涉及犯罪活动的资金。
在美国,当局禁止使用 TikTok 以保护美国人的隐私。
精选图片来自 Stern,图表来自 TradingView