德国公民霍斯特·吉查 (Horst Jicha) 被控策划价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈计划,因未能在布鲁克林联邦法院出庭而成为逃犯。
据报道,Jicha 被家庭拘留在纽约市,并获得了由其家庭伴侣和孩子担保的 500 万美元保释金。
3 月 31 日试用
根据一个 报告 据 CNBC 报道,Jicha 预计出庭参加预审听证会,但他没有出现,促使布鲁克林美国检察官办公室开始搜寻他。办公室。
除了寻求没收保释金外,检察官还计划收回由 Jicha 的伴侣和家庭成员“个人担保”的 400 万美元部分,他们都居住在德国。
Jicha 涉嫌于 10 月 3 日篡改脚踝监视器,引发人们对他的担忧 遵守 符合法院的释放条件。设备故障后的第二天,审前服务部门向他发出了前往办公室的指示,但他没有出现。
Jicha 面临与 USI Tech 多层次营销计划相关的多项证券欺诈和共谋指控,审判定于 3 月 31 日进行。
与 Jicha 的欺诈计划相关的加密货币
检察官进一步指控他误导散户投资者,承诺 140 天内的平均回报率为 140%,声称他们可以通过投资所谓的比特币 (BTC) 采矿和投资来获利。 交易操作,以及招募其他人购买环旭电子科技产品。
然而,调查人员断言,该平台只是一个“门面”,吉查最终吸走了数百万投资者资金。
联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯一月份表示,在该计划败露后,吉查“偷走了数百万投资者的资金并逃离了该国”。截至目前,Jicha 下落不明,但法庭记录显示,他在 2023 年底在佛罗里达州被捕之前曾居住在巴西和西班牙。
Jicha于一月份在严格的条件下被保释,其中包括留在纽约市或长岛并交出所有旅行证件。他的搭档埃瓦·吉查 (Ewa Jicha) 担任他的监护人,负责报告任何违反其释放条件的行为。
USI Tech计划于2017年在欧洲推出并在美国上市,被描述为“多层次营销操作”,依靠招募新投资者来维持早期投资者的回报。
面对后 监管审查环旭电子于2018年初停止在美国的业务,导致投资者无法动用资金,造成巨额财务损失。
根据该报告,该加密计划中失踪的大部分资金(在 Jicha 被捕时估计为 1.5 亿美元)被存放在以太坊(ETH)和比特币等加密资产中,这些资产被转移到 数字钱包 公司经营结束后由集查控制。
截至撰写本文时,市场上最大的加密货币 BTC 的交易价格为 62,730 美元。
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