要点:
- Olumide Osunkoya 成为英国第一个因运营非法加密 ATM 网络而被定罪的人。
- Osunkoya 运营着至少 11 台未经 FCA 注册的加密 ATM 机,未能进行必要的客户尽职调查。
Olumide Osunkoya 已成为第一个 被定罪的 在英国运行未注册的加密货币自动柜员机网络。
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英国首例因运行非法加密货币 ATM 机被定罪
奥森科亚 承认五项指控,包括运行非法加密货币自动柜员机、持有虚假文件和犯罪财产。该案涉及超过 260 万英镑的交易,已提交威斯敏斯特地方法院审理。
FCA 在一份声明中表示,这名 45 岁的男子在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间运营了至少 11 台非法加密 ATM 机网络。这些机器安装在英国各地的当地商店中,允许人们将现金兑换成加密货币。根据法律规定,Osunkoya 未能向 FCA 注册 ATM 机。 2021年,他的注册申请被拒绝,但他继续运营和扩展网络。
法院被告知,Osunkoya 没有进行客户尽职调查,也没有进行资金来源检查,这违反了反洗钱义务。当局认为 Osunkoya 从该合资企业中获得了大量利润,据说交易费用从 10% 到 60% 不等。其次,在他身上发现了19,540英镑现金,怀疑与非法企业有关。
奥桑科亚还试图通过使用虚假身份来逃避侦查。他将于指定日期在南华克刑事法庭被判刑。他可能面临长期监禁、巨额罚款,或两者兼而有之。
FCA 加大力度打击非法加密货币 ATM
此次定罪进一步表明了 FCA 打击此类行为的努力 加密ATM机 违法经营。这 英国金融行为监管局 一直在与警方密切合作,关闭未经注册的加密 ATM 机,仅今年就访问了 34 个可疑地点并停用了 26 台机器。
尽管加密货币 ATM 在美国和德国等许多国家相当受欢迎,但在英国没有合法注册的运营商。
与此同时,截至 8 月 20 月底,德国当局成功从全国 35 个地点提取了超过 2800 万美元现金,并没收了 13 台非法加密货币 ATM。
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