美国商品期货交易委员会 (CFTC) 被罚款 3600 万美元 打击外汇和数字资产诈骗者 William Koo Ichioka。这一进展发生在去年加密货币欺诈损失不断增加的背景下。
加密货币投资诈骗者被判入狱并罚款
2023 年 6 月,美国司法部 提起诉讼 起诉 William Ichioka,指控其涉嫌电信欺诈、虚假纳税申报以及证券和商品欺诈。该民事诉讼基于 CFTC 对被告的原始投诉。
据商品市场监管机构称,Ichioka 于 2018 年推出了一项欺诈性的虚拟资产投资计划,他从毫无戒心的投资者那里接受资金,并承诺每 30 个工作日获得 10% 的利润。 调查 商品期货交易委员会 透露,Ichioka 确实将部分资金投资于外汇和加密货币市场。然而,被告还将投资者的资金与自己的个人资金混在一起。
此外,这位纽约居民还利用这些资金满足个人对房租、珠宝和豪华汽车的需求。为了继续进行欺诈计划,Ichioka 不断申报虚假资产估值,并提供虚假账户报表。
2023 年 8 月,美国法院 放置 针对 Ichioka 的初步同意禁令,禁止被告参与所有 CFTC 监管的市场或违反《商品交易法》(CEA)或 CFTC 执行的任何法规。
在 Ichioka 被起诉一年后,美国北加州地方法院法官 Vince Chhabria 对该加密货币骗子处以 3600 万美元的罚款,其中 3100 万美元作为对受害者的赔偿,500 万美元作为民事罚款。 此外,市冈还被判处 48 个月监禁,随后再接受五年的监督释放。
加密货币欺诈仍然是主要问题
尽管过去几年数字资产生态系统取得了令人瞩目的增长和发展,但黑客、诈骗和欺诈的存在仍然是潜在投资者的一大担忧。
最近,Bitcoinist 已报告 根据联邦调查局的数据,2023 年加密货币欺诈造成的损失增长了 45%,达到 56 亿美元。有趣的是,与 Ichioka 类似的投资骗局占这些报告损失的 71%。 因此,需要改进安全解决方案并加强对加密货币合法使用和操作的公众教育。
在撰写本文时,加密货币市场的总价值为 2.1 万亿美元,其中市场领先者比特币的价格为每单位 63,136 美元。
特色图片来自联邦刑法中心,图表来自Tradingview