德国当局采取强有力的反网络犯罪行动，关闭了 47 家与洗钱等非法活动有关的加密货币交易所。
在 联邦刑事警察局（BKA） 和法兰克福检察官办公室联合开展的这次行动强调了对数字世界金融犯罪的持续打击。
交易所进行的所谓匿名交易使网络犯罪分子能够在最低限度的监督下隐藏黑钱。
严厉打击非法贸易
被称为“最终交换行动” 镇压 暴露了这些网站在法律范围之外运作的程度。其中许多网站无视“了解你的客户”（KYC）规定，该规定要求公司确认客户身份。
缺乏开放性为非法活动提供了避风港。被查封的网站包括 Xchange.cash、60cek.org 和 Baksman.com，这些网站总共拥有数十万用户，促成了数百万笔交易。
例如，自 2012 年推出以来，Xchange.cash 就已拥有超过 410,000 名用户，并实现了超过 130 万笔交易。
德国查封了47家与“地下经济”有关的加密货币交易所。
德国当局向这些交易所的犯罪用户发出了响亮而明确的信息：我们已经找到了他们的服务器并获得了您的数据——再见。
德国政府刚刚…… pic.twitter.com/er3cY76477— MOBTC（@mario240606） 2024 年 9 月 20 日
当局已 夺取控制权 这些交易所的服务器，保护关键用户信息，包括交易历史和 IP 地址。正在进行的研究旨在识别和惩罚从事这些非法行为的人，这将在很大程度上取决于这些信息。
联邦犯罪管理局强调，匿名金融交易在犯罪价值链中至关重要，因此必须拆除此类平台。
对加密犯罪用户的警告
作为其努力的一部分，德国当局已将访问被查封交易所的访客重定向到一个名为 “最终交换行动。”
这个页面告诉消费者，他们声称的匿名性只是幌子，他们的数据已被泄露。信息很明确：“我们找到了你的数据。我们现在开始搜索。”这种方法不仅是一种警告，也是一种战略举措，以阻止未来犯罪分子利用类似的平台。
此次行动意义重大。当局掌握了大量用户数据，希望能够逮捕利用这些交易所洗钱的网络罪犯。然而，由于许多用户的国际性，起诉所有涉案人员可能具有挑战性。有些用户居住在网络犯罪受到容忍或积极保护的国家。
预防犯罪的全球挑战
尽管这次行动取得了成功，但德国警方仍难以将所有罪犯绳之以法。许多用户来自可能不遵守德国法律权威倡议的国家。这让事情变得非常复杂，因为一些罪犯可能仅仅通过在国外工作就能逃避惩罚。
尽管如此，德国政府仍致力于打击非法活动的系统。今年早些时候，他们从一个盗版网站抢走了大约 50,000 个比特币，这进一步表明了他们通过强力行动打击网络犯罪的决心。这些交易所现已关闭，以配合一项旨在破坏网络犯罪网络金融基础的更大计划。
德国最近对这 47 家加密货币交易所采取的措施标志着与加密货币相关的非法金融活动迎来了重大转折点。当局希望通过保护用户数据和发出强烈警告来阻止未来使用加密货币，从而为可能的定罪奠定基础。
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