德国当局关闭了 47 家加密货币交易所,指控它们为网络犯罪分子提供“地下经济”。此次打击行动是打击加密货币领域洗钱和非法活动的广泛努力的一部分。
在一个 2024 年 9 月 19 日联合声明德国联邦刑事警察局、法兰克福总检察院以及该国网络犯罪机构指控称,这些交易所故意隐瞒非法资金的来源。
这些平台涉嫌未能执行法律要求 旨在防止 大规模洗钱。
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被没收交易所的用户包括勒索软件运营商
据称,被没收的交易所的用户包括勒索软件运营商、僵尸网络控制者和黑市交易者,他们利用这些服务将非法获得的资金转换到合法金融系统中。
被查封交易所的网站上现在发布了德国政府的严厉警告。警告称,所有服务器和数据均已 被没收。
“我们掌握了他们的数据——交易、注册数据、IP 地址,”当局表示。“我们开始搜寻线索。很快会见。”
尽管进行了查获,但当局承认其打击范围有限,并指出许多犯罪者居住在国外,而这些国家往往容忍甚至保护此类活动。 这 使得对涉案人员的起诉变得更加复杂。
德国查获勒索软件团伙使用的 47 家加密货币交易所:德国执法部门查获了该国境内的 47 家加密货币交易所,这些交易所为勒索软件团伙等网络犯罪分子提供非法洗钱活动。我…] #安全 pic.twitter.com/KbNfuwuwi7
— PJ 网络安全学校 (@PJ_Professional) 2024 年 9 月 19 日
其中一个目标平台是 Xchange。现金, 有 据报道,自 2012 年以来,该公司为 41 万名用户处理了近 130 万笔交易。其他 主要的 60cek.org、Baksman.com 和 Prostocash.com 等交易所也在被关闭之列。
此次打击行动是在德国政府 最近售出近 50,000 比特币,价值约 31.5 亿美元,于 2020 年从盗版网站 Movie2k.to 查获。
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德国严厉打击加密货币 ATM
上个月,德国联邦金融管理局 监管机构 (德国联邦金融管理局)对未经授权的加密货币 ATM 展开打击,从 35 个地点查获了 13 台机器 全国各地。
作为 已报告此次行动由联邦刑事警察局、当地执法部门和德国央行联合实施,还缴获了 2800 万美元现金。
据报道,被扣押的 ATM 是非法安装的,运营商未根据《德国银行法》第 32 条进行注册,该法管理德国的金融服务。德国联邦金融监管局表示,通过这些未注册的机器将欧元兑换成加密货币是违法的。 构成违反 《银行法》。
德国当局警告称,不受监管的加密 ATM 可能成为犯罪活动的中心,特别是如果运营商没有对超过 10,000 欧元的交易实施严格的了解你的客户 (KYC) 协议。
免责声明:加密货币是一种高风险资产类别。本文仅供参考,不构成投资建议。您可能会损失全部资本。