TRM Labs 的一项研究表明,2023 年俄罗斯参与非法加密货币业务的程度大幅增加。勒索软件带来的加密货币收益中,几乎 70% 来自讲俄语的群体。这使他们成为该领域的重要参与者。
显然,俄罗斯在全球黑客领域扮演着重要角色,因为这些实体已经窃取了近 5 亿美元, 报告披露。
这项研究重点关注了 ALPHV/BlackCat 和 Lockbit,这两家勒索软件运营商获利超过 3.2 亿美元。受制裁的黑客 Lockbit 的目标是波音公司和英国皇家邮政。
米高梅度假村和财富 500 强牙科和医疗用品批发商 Henry Schein 是 BlackCat/ALPHV 的目标。这些攻击不仅表明这些团体影响深远且老练,还表明受害者因他们而损失了多少钱。
Source: TRM Labs
Garantex 在非法行动中扮演的角色
TRM Labs 的研究强调,俄罗斯是受制裁加密货币交易量集中的焦点。令人惊讶的是,仅俄罗斯一家交易所 Garantex 就处理了受制裁的所有加密货币交易的 80% 以上。
如今,大多数与核准实体相关的比特币交易都通过这家位于莫斯科的贸易公司进行,该公司已发展成为这些企业的重要全球枢纽。
由于 Garantex 垄断了受监管的加密货币交易量,现有的监管流程可能不够完善。尽管受到处罚,但它仍在继续运营,这一事实表明执法机构在试图制止非法加密货币活动时遇到了困难。受监管的加密货币交易集中在一家交易所,需要更多的监控和监管。
Image: National Association of Manufacturers
避免制裁和监管加密货币
越来越多的人开始使用加密货币来逃避俄罗斯与乌克兰持续冲突所导致的制裁。根据 TRM Labs 的研究,美国官员已多次禁止与这些逃避策略相关的比特币和以太币地址。
使用比特币或加密货币来逃避制裁和进行跨境贸易清楚地表明了犯罪分子和黑客如何快速适应新兴技术。
加密货币被猖獗地用于非法手段,凸显了全球范围内有效打击(甚至监督)肮脏的加密货币活动的重要性。
分析承认 北朝鲜 尽管对俄罗斯存在担忧,朝鲜仍然是加密货币犯罪的关键参与者。2023 年,朝鲜黑客窃取了价值 10 亿美元的比特币,证明了他们对全球网络安全的威胁。
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