在加密货币领域,芝加哥的一名联邦法官已下令俄勒冈州居民 Sam Ikkurty 及其关联公司向被商品期货交易委员会 (CFTC) 称为欺诈行为的受害者支付超过 1.2 亿美元的赔偿金。 “典型的庞氏骗局。” 玛丽·罗兰 (Mary Rowland) 法官于 7 月 2 日作出的裁决标志着 CFTC 取得了重大胜利,并为监管鲜为人知的数字资产树立了先例。
网络研讨会、承诺和空账户
据称,Ikkurty 通过其 Rose City Income Fund 和 Seneca Ventures 等公司,以投资比特币和以太坊等“稳定”数字资产每年可获得 15% 的稳定回报来吸引投资者。据 CFTC 称,Ikkurty 利用网络研讨会和贸易展会来传播这些说法,吹嘘其之前的基金取得了所谓的成功,以吸引新的参与者。
然而,法院命令描绘了不同的情况。罗兰法官发现 Ikkurty 的营销材料具有误导性,夸大了过去的表现,并且没有披露其基金在短时间内价值下跌近 99%。CFTC 的调查进一步显示,Ikkurty 并没有像承诺的那样投资“稳定”的数字资产,而是在风险更高的投资上赌博,甚至在一次黑客攻击中丢失了他的个人比特币。
经典诈骗案例
也许最令人震惊的发现涉及 Ikkurty 涉嫌操作 庞氏骗局法院命令详细说明了 Ikkurty 如何利用新投资者的资金向早期参与者支付承诺的回报,而不是通过投资获得回报。这种做法被称为庞氏骗局,本质上是不可持续的,最终会导致新投资者枯竭时计划崩溃。
该命令还详细说明了通过碳补偿计划挪用资金的情况。投资者被告知他们的资金将用于购买与碳补偿相关的数字资产。然而,CFTC 发现 Ikkurty 将这些资金的很大一部分转移给了他其他基金的早期投资者,导致碳补偿计划参与者的资金缺口超过 2000 万美元。Rowland 法官明确称这种策略是典型的庞氏骗局。
加密货币遭受打击,CFTC 获胜
法院的裁决对加密货币市场具有重大影响。首先,它凸显了仍在发展的数字资产领域中存在欺诈的可能性。投资者应警惕不切实际的回报,并在投入资金之前彻底研究任何投资机会。
其次,该案确立了 CFTC 对某些 加密货币。 Rowland 法官的裁决不仅将比特币和以太坊归类为 CFTC 管辖范围内的商品,还将两种不太知名的加密货币 OHM 和 Klima 归类为商品。这扩大了 CFTC 在加密货币市场的监管范围,并赋予他们追查涉及这些数字资产的类似欺诈活动的权力。
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