关键要点
- Celsius 使用客户资金来推高其 CEL 代币的价格。
- 它还使用新存款为客户提款提供资金。
- Celsius 首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 和其他 Celsius 高管通过出售他们持有的 CEL 股份套现了数百万美元，尽管他们的说法与此相反。
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一份新报告发现，Celsius 通过使用客户资金推高了其 CEL 代币的价格。 甚至员工也评论说这个计划看起来多么像庞氏骗局。
多方面的庞氏骗局
一位独立审查员似乎已经证实了加密原住民几个月来一直怀疑的事情。
在她的法庭命令下，猛犸象 689页的报告 在 Celsius 上，Shoba Pillay 表示，这家倒闭的加密借贷公司的运营方式与其宣传的方式截然不同——部分业务以庞氏骗局的方式运营。
根据 Pillay 的说法，Celsius 使用客户资金来支撑公司自己的代币 CEL 的价格。 甚至 Celsius 的员工——比如代币开发专家 Dean Tappen——也将这一策略描述为“非常庞氏骗局”。 该公司还将在场外交易中私下出售 CEL，并在公开市场上回购相同数量的股票以提高价格。 Pillay 描述了 Celsius 为自己的代币做市的许多其他方式，包括定时购买和下达剩余限价单。
与此同时，Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 从 2018 年到 2022 年售出了超过 6800 万美元的 CEL 代币——尽管在他的 AMA（“问 Mashinsky 任何事”，他这样称呼他们）期间公开声明他不是卖家。 Celsius 联合创始人 David Leon 也套现了近 1000 万美元，Celsius 前首席技术官 Nuke Goldstein 也套现了 280 万美元。
Celsius 还使用新客户存款在其推出前的三天内为客户提款提供资金。 冻结客户提款 共。 Pillay 说：“如果 Celsius 没有暂停并继续挤兑银行，新客户存款将不可避免地成为 Celsius 唯一的流动资金来源，以资助提款。”
该报告进一步声称，Celsius 在 2021 年因对 Grayscale、KeyFi、Stakehound 和 Equities First Holdings 的投资而遭受了超过 8 亿美元的未报告损失。
披露：在撰写本文时，本文作者拥有 BTC、ETH 和其他几种加密资产。
