周二一遍又一遍, 萨姆·班克曼-弗里德失败的 FTX 加密货币交易所创始人直到去年公司倒闭前不久,联邦检察官在刑事欺诈审判中连续第二天对他进行盘问时,他才否认自己知道数十亿美元的客户资金被挪用。
当检察官丹妮尔·沙逊 (Danielle Sassoon) 多次询问他是否告诉员工不要将 FTX 客户的钱用于投资、昂贵的房地产和其他支出时,这位 31 岁的加密货币大亨苦苦寻找答案。 Bankman-Fried 先生也无法透露任何可能授权使用 FTX 客户资金进行此类支出的员工的姓名。
“我不记得给予过任何指示,”Bankman-Fried 先生在结束证词之前就 FTX 客户资金的支出说了三遍。 双方在周二午餐时间之前休庭,定于周三公布结案陈词。
班克曼-弗里德先生是 已连续第三天在展台上 为自己辩护作证,这场审判已成为象征着美国的高潮和低谷的审判 不稳定的加密货币行业。 这位企业家被指控策划了一场长达数年的欺诈活动,从 FTX 的客户那里窃取了高达 100 亿美元的资金,然后将这些钱用于奢侈的房地产购买和其他支出,并利用这些资金来支持他还成立的一家加密货币交易公司。成立阿拉米达研究中心。
FTX巅峰时期估值320亿美元, 壮观地内爆 去年,许多客户无法收回存款。 班克曼-弗里德先生对七项欺诈、共谋和洗钱罪名表示不认罪。 如果罪名成立,他可能面临无期徒刑。
在他受审的头几周里,控方证人列队作证。 矛头直指班克曼-弗里德先生 并说他指示他们犯罪。 他的三位最亲密的同伙——卡罗琳·埃里森、尼沙德·辛格和加里·王——已经认罪并同意与检察官合作。
大量的破坏性证词可能迫使 FTX 创始人出庭作证,这对于刑事被告来说是一个危险的举动。 出庭作证让班克曼-弗里德先生有机会说: 他从来没有打算欺骗任何人 并且他的商业决策是出于善意做出的。 但这也让检察官能够将他过去的公开言论归零,并将其与他私下的所作所为进行对比。
当班克曼-弗里德周五首次出庭时,他回答了自己的律师马克·科恩的问题。 Bankman-Fried 否认自己犯有欺诈行为或从 FTX 的客户那里盗窃,但也承认自己犯了错误,称“重大疏忽”损害了该交易所的客户。
周一,在交叉询问中,检察官沙逊向班克曼-弗里德施压,要求其公开声明与他管理加密货币帝国的方式之间存在不一致之处。 他经常坚称自己不记得自己公开说过的很多话。
周二,盘问继续进行,重点关注 Bankman-Fried 先生在 11 月份导致 FTX 崩溃的行为和言论。 班克曼-弗里德与前几天在证人席上一样,穿着灰色西装和紫色领带,在拥挤的法庭前作证,其中包括纽约州最高联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams)。 旁听席上缺少班克曼-弗里德先生的母亲、斯坦福大学法学教授芭芭拉·弗里德,她每天都出席审判。
联邦检察官沙逊女士毫不留情地向班克曼-弗里德询问 FTX 的失败情况,包括一些合作的证人是否没有说出交易公司 Alameda 欠该交易所数十亿美元客户资金的真相。 。 班克曼-弗里德先生此前作证说,他直到 2022 年 10 月左右才得知资金失踪的情况,而其他证人则作证说,他很早就知道了。
有一次,沙逊女士询问 Bankman-Fried 先生,在审判中作证的前 FTX 开发商 Adam Yedidia 在法庭上说 Bankman-Fried 先生在 2022 年夏天告诉他 Alameda 是否在撒谎。欠 FTX 客户 80 亿美元。
“我不记得他这么说过,”班克曼-弗里德先生回答道。
沙逊女士随后询问,埃里森女士(阿拉米达的经营者,曾是班克曼-弗里德先生的女朋友)在作证说她和班克曼-弗里德先生与其他人合谋挪用 FTX 客户的资金时,是否有错。
“你没有告诉你的员工‘不要花掉 FTX 客户存款吗?’”沙逊女士一度问道。
“我没有,”班克曼-弗里德先生说。 “我非常后悔没有更好地调查此事。”
沙逊女士还询问班克曼-弗里德先生是否记得向 FTX 总部所在地巴哈马群岛的政府官员提供过好处。 他说他不记得给过巴哈马总理菲利普·戴维斯和他的妻子迈阿密 FTX 体育场的场边门票。 随后,陪审团看到了他所说的信息的屏幕截图。 (竞技场已更名。)
检方还展示了一些电子邮件,其中班克曼-弗里德先生在 FTX 去年因人们试图从交易所提取资金而停止客户提款后,主动提出为巴哈马客户开放提款。 FTX当时正在接受巴哈马监管机构的调查。
在简短的重定向中,Bankman-Fried 先生试图澄清,他不知道 Alameda 的谁授权了 FTX 客户资金的支出。 他说,FTX 大约有两打员工,“我对试图推卸责任并不是特别感兴趣。”
在周三结案陈词后,陪审员最早可能在周四开始审议对此案的判决。