呼吸。 我们终于在 Sam-Bankman-Fried-palooza 暂停了,因为 审判 现在的前首席执行官破产 加密货币交易所 FTX 休市至周四。
纽约南区检察官出发 小的,传唤一位法国可可豆交易商出庭作证,称他在 11 月 FTX 突然崩盘后损失了约 10 万美元。 但紧接着,司法部拿出了大手笔,其中包括三名 FTX 内部人士。 翻转 在 班克曼·弗里德在员工逃离后不久 巴哈马 十一月。
证词来自 王加里, 卡罗琳·埃里森, 和 尼沙德·辛格 已带电。 同样令人大开眼界的是 FTX 的三名副手和他们的老板 Bankman-Fried 之间的消息,包括他们在 FTX 崩溃前的最后几天分享的几乎全是小写的消息。
这是一个加密货币帝国最后一周的故事,悲伤的面孔、真诚的信息和班克曼-弗里德臭名昭著的“是的”讲述了这一故事。
‘悲伤的脸’
由纽约南区提供
CoinDesk 发布四天后 发表了一篇文章 Alameda Research 是一家由 Bankman-Fried 创立并控制的加密货币对冲基金,该基金泄露了其资产负债表后,FTX 开始看到客户提款量增加。
“ftx 上的大量提款正在排队,”FTX 前工程主管辛格于 11 月 6 日星期日用全小写字母发给 Alameda 前首席执行官埃里森和 Bankman-Fried 的短信。
“谢谢”,埃里森回应道,随后辛格跟进,并表示提款“到目前为止仍在以大约 1.2 亿/小时的速度持续增长”,这意味着客户每小时提款 1.2 亿美元。
“你回信时一脸悲伤,”大约一年后,检察官丹妮尔·沙逊在证人席上对埃里森说道。 “你为什么要写一张悲伤的脸?”
“我的意思是,我很害怕,”埃里森说。
“被告有何反应?” 沙逊问道。
“他回应‘噢’,”她说。
“只是过得很艰难”
由纽约南区提供
在辛格向 Bankman-Fried 和埃里森报告客户提款加速的同一天,辛格分别联系了这位前 FTX 首席执行官。
“对我有很大帮助的是,如果我没有债务,”他写道,指的是他从 FTX 获得的数亿美元贷款,用于风险投资、政治捐款和个人开支。
他告诉 Bankman-Fried,随着 FTX 破产的可能性越来越大,他希望回溯交易日期以偿还数亿贷款中的一部分。 “抱歉,我知道这不是一件值得关注的重要事情,也不是重点,我只是经历了一段非常艰难的时光,我认为这可能会帮助我回来,我不知道,”他写道。
“(会考虑这一点)”班克曼-弗里德回答道,然后告诉他回溯交易“可能没问题”。
当辛格随后在其前任老板的审判中出庭时,检察官尼古拉斯·鲁斯问他为什么想摆脱贷款。 “我真的很害怕它会是什么样子,”他作证说,“我会看起来非常腐败,你知道,我会对他们的解释会非常负面。”
“这笔交易你办完了吗?” 鲁斯问道。
辛格回应说他最终没有这样做。 为什么? “感觉不对,”他说。
“对这一天的恐惧与日俱增”
由纽约南区提供
11 月 7 日左右,也就是 FTX 内部人士之间发短信详细说明提款量增加的一天后,埃里森联系了她时断时续的男友班克曼-弗里德 (Bankman-Fried)。
“这是我这一年来心情最好的一次,”她写信给他。
“哇,”班克曼-弗里德回答道。 “呃,恭喜? 因为狗屎很令人兴奋?”
“我想我只是对这一天越来越害怕,这在很长一段时间里一直困扰着我,而且它确实发生了,以这样或那样的方式结束这一切感觉很棒,”她回复道。
当埃里森出庭作证时,她肩上的担子终于卸下了,她承认了可能导致最高 110 年监禁的罪行,沙逊检察官在给班克曼发短信时问她为什么——弗雷德,FTX崩盘的时候她心情真好。
“需要明确的是,那是我一生中最糟糕的一周,”埃里森回答道,她在法庭上哭了起来。 “我感到如释重负,因为我不必再撒谎了,我可以开始承担责任并诚实地对待我所做的事情。”
“超级操蛋/等等”
由纽约南区提供
11 月 8 日,在埃里森告诉班克曼-弗里德她感到如释重负后,辛格再次私下联系了这位前加密货币大亨。
“当我简短地给丹打电话时,他对我们非常不满,基本上责怪我们三个人,并说这太糟糕了等等,”他发短信说,他指的是 FTX 前首席监管官丹尼尔·弗里德伯格 (Daniel Friedberg)。 “Ryne 似乎非常紧张,如果我们做不好这件事,他可能会辞职,”他补充道,他指的是前 FTX 总法律顾问 Ryne Miller。
“是的,有道理,”班克曼-弗里德回复道。 “FWIW,我不讨厌他们对我生气的想法——我知道这有好处也有坏处,而且可能主要是坏处,但这可能会帮助他们继续前进。”
“这对我来说太自私了,但他们可能需要知道这不是很多人策划的,”辛格回答道,他想澄清内部人士在欺诈中所扮演的角色。 “我认为这让他们更有可能愿意来这里帮助拯救局势,至少拯救其他人。”
辛格的信息很微妙,但是,几乎一年后,在证人席上,他说他希望班克曼-弗里德开脱他的欺诈罪。 “我想让他澄清,这件事不是我精心策划的,而且我知道这件事很晚了,”他告诉检察官鲁斯。 “我想让萨姆澄清,这是他精心策划的。”
“BH监管机构”
由纽约南区提供
11 月 11 日,总部位于巴哈马的 FTX 申请破产,第二天,巴哈马证券委员会命令 Bankman-Fried 和前 FTX 首席技术官王于下午 2 点出现在 Poinciana House,这是一座政府大楼,直接俯瞰大海。
“Gary 和我是 BH 监管机构的一员,”Bankman-Fried 在所谓的“小组聊天”中发短信,该小组是 FTX 内部人士(包括 Bankman-Fried 的父亲 Joseph Bankman)的消息应用程序 Signal 上的聊天群。
根据王的证词,五天后,也就是 11 月 17 日,他会见了联邦检察官。 11 月 20 日左右,辛格开始与政府会面。 12 月 8 日,联邦调查局探员突袭了她父母住的房子后,埃里森也与检察官会面。
三人均已认罪,同意与政府合作,并出庭作证指控班克曼-弗里德。 随着检方的案件即将结束,班克曼-弗里德是唯一尚未出庭作证的人。 他的 机会 可能很快就会到来。