美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将一个据称与主要国际犯罪集团有关的加密钱包添加到其特别指定国民名单中。
美国财政部在 9 月 26 日发布的公告中 说 它已制裁了 10 名个人，其中包括许多与锡那罗亚贩毒集团有关的人。 其中包括通过以太坊钱包添加的墨西哥国民马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗。
‘[Jimenez Castro] 直接向查皮托斯副手汇报，并运营一个洗钱组织，该组织使用虚拟货币和电汇等方法，将美国非法芬太尼销售的收益转移给墨西哥锡那罗亚卡特尔领导人，”财政部表示。 “希门尼斯·卡斯特罗指示美国的快递员在美国提取现金并将其存入各种虚拟货币钱包中，以便直接付款给 Chapitos 并用于芬太尼生产的再投资。”
根据 Etherscan 的数据，该钱包 有 大约 0.018 以太币的余额（以太坊) — 28.22 美元 — 截至发布时，最新活动已超过 200 天前。 OFAC 最近的制裁中没有包含其他钱包地址，财政部表示，这是为了应对影响美国阿片类药物使用危机的“非法芬太尼贩运”。
“今天的行动表明，财政部和政府将继续无情地打击威胁国际安全并让芬太尼和其他致命药物充斥我们社区的犯罪企业，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·纳尔逊表示。
今天， @美国财政部 对 10 名个人实施了制裁，其中包括锡那罗亚贩毒集团的几名附属机构和逃犯，这些人对贩运到美国的大量非法芬太尼和其他致命毒品负有责任。 https://t.co/eb5zLjmaEb
— 副部长布赖恩·尼尔森 (@UnderSecTFI) 2023 年 9 月 26 日
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OFAC 实施制裁 制裁有联系的个人 朝鲜拉撒路集团。 美国财政部还将拉扎勒斯列为其原因之一 添加加密货币混合器 Tornado Cash 2022 年 8 月列入特别指定国民名单。美国当局 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 被捕 2023 年 8 月因与洗钱和违反制裁有关的指控而被指控。
许多行业领袖和政策制定者批评财政部针对 Tornado Cash 的行动。 由加密货币交易所 Coinbase 支持的六名个人就制裁向财政部提起诉讼，但在 8 月份，一名法官基本上 站在美国政府一边 在简易判决动议中。
