几个月来，前 SEC 执法官员约翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 一直直言不讳地表达了他的猜测，即美国司法部 (DOJ) 即将对币安采取行动或已经被封存。 虽然这些断言尚未成为现实，但斯塔克已经 采取 再次向 X 提出“又一个新理由”来支持他的主张。
币安涉嫌与受制裁银行有联系
这次，斯塔克引用了《华尔街日报》最近的一篇报道，揭示了交易所与受制裁银行的联系及其参与大规模卢布对加密货币交易的情况。 他提到，“《华尔街日报》报道称，通过层层中介机构，币安的客户可以将受制裁银行的资金转化为币安的余额……这就是经营国际洗钱服务的意义吗？ 恕我直言，是的。”
该报告称，俄罗斯人可以将卢布兑换成数字货币，特别是与美元挂钩的稳定币，然后可以在国外经纪公司将其兑换成法定货币，或作为支付方式转移到其他加密钱包中。 据《华尔街日报》报道，美国司法部目前正在调查币安是否可能违反美国对俄罗斯的制裁。
更广泛的加密货币和法律界的密切关注一直在追踪针对赵长鹏（“CZ”）领导的交易所的新指控。 美国证券交易委员会 (SEC) 一份长达 136 页的全面投诉表明，“币安存在大规模市场操纵计划”。 它指控币安和 CZ 控制的某些实体可能混合了数十亿美元的客户资金，使投资者的资产面临不当风险。
美国商品期货交易委员会另一份长达 76 页的投诉描绘了“币安的庞大犯罪企业”的景象，强调其可能逃避关键的反洗钱程序。
受人尊敬的 XRP 社区律师约翰·E·迪顿 (John E Deaton) 回应了斯塔克的推文，暗示了他对司法部推迟行动的预期，这也增加了讨论。 他问道：“我很好奇你（或乔）对于为什么司法部还没有提交申请有什么意见或理论吗？ 是否有等待的战略理由？”
乔·卡拉萨尔（Joe Carlasare）为这次演讲做出了贡献，他说：“我想不出推迟的充分理由，但我仍然相信它会到来。”
斯塔克回应了社区的观点，承认：“约翰和乔，我同样感到困惑——尽管很高兴（也松了一口气）我的观点与像你们这样优秀的绅士和法律学者一致。”
太大而不能入狱？
虽然斯塔克之前的主张尚未实现，但最近的一项 报告 Semafor 的担忧加剧了。 这表明司法部正在仔细权衡针对币安的潜在欺诈指控，平衡法律行动对更广泛的加密生态系统的影响。 内部消息人士提到了人们对“银行挤兑”的担忧，类似于现已破产的 FTX 平台所经历的情况。
这种情况可能会引发大量的提款请求，危及消费者资金，并可能震动整个比特币和加密货币市场。 为了避免这种情况，据说正在考虑其他法律途径，包括征收罚款或延期/不起诉协议。
尽管没有正式的起诉书记录，但越来越多的猜测和不断升级的指控凸显了币安所处的关键十字路口。 值得注意的是，最近几天BNB价格再次承压。 截至发稿，BNB 价格为 213 美元，有进一步下跌的风险。
精选图片来自 CCN，图表来自 TradingView.com
