美国证券交易委员会 (SEC) 与韩国政府合作，加大了对 Terraform Labs 的调查力度，收集更多有关 Terraform Labs 运营的证据。
美国证券交易委员会和韩国反对 Terraform 实验室
Terraform Labs，幕后公司 泰拉区块链 Terra 美元稳定币在对其崩溃的调查显示加密市场操纵和欺诈交易后一直受到审查。
鉴于案件的广度，美国证券交易委员会已获得地区法官杰德·拉科夫 (Jed Rakoff) 的一项动议，与韩国联手进一步调查 Terraform Labs 并对 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 进行质询。
与韩国结盟的决定是在最近的一项 彭博社报道 这突显了 SEC 打算从 Shin 拥有的韩国金融服务公司 Chai Corp 收集有价值的证据。
Shin 于 2019 年初创立了 Chai Corp，并与 Terraform Labs 建立了一段时间的相互关系，共享资源、数据和其他设施。 但有趣的是，这两个组织在 2020 年终止了关系，而这种解除关系的原因也成为 SEC 调查的重要组成部分。
2022 年，SEC 对 Terra 和 Terraform Labs 前首席执行官兼联合创始人 Kwon Do-Hyung 提起诉讼。 监管机构声称，Terra 的崩盘是 Do Kwon 加剧的，而不是市场波动。 显然，Do Kwon 实施了一项非法加密货币计划，导致加密货币资产损失 400 亿美元。
Terraform Labs 本身否认其加密货币业务中存在任何形式的不当行为。 然而，Shin 仍然面临多项欺诈指控，指控他了解 Terraform 的计划并隐瞒了投资失败的加密货币平台的风险。
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Do Kwon 在黑山服刑
2022 年 9 月，韩国监管机构在 Do Kwon 下落不明后对其发出逮捕令。 这位前 Terra Labs 创始人声称他并没有躲藏起来，但当时六个多月以来没有人能够确定他的位置。
然而，2023 年，黑山内政部长 Filip Adzic 报告称，Do Kwon 使用伪造文件以虚假身份旅行。 确认位置后，Do Kwon 被捕 因携带虚假证件旅行而被黑山法院判处四个月监禁。
Do Kwon 声称第三方向他提供了虚假文件，但他拒绝透露身份。 在他身上发现了两本哥斯达黎加护照、两本身份证和两本属于 Do Kwon 和 Terra 高管 Hang Chang-Joon 的比利时护照，这些护照被法庭作为证据没收。
目前，Do Kwon 面临着 法律挑战 来自韩国和美国检察官。 随着调查的进展，全球监管机构正在共同努力，以查清 Terraform Labs 兔子洞的真相。
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