检察官在刑事案件中针对 萨姆·班克曼-弗里德周一,倒闭的加密货币交易所 FTX 的创始人提供了迄今为止最详细的证据,说明了他们计划在 10 月份的审判中对他定罪的证据。
在一份长达 70 页的法庭文件中,检察官表示,他们将参考班克曼-弗里德先生最亲密的一些顾问、专家证人以及 FTX 和他创立的加密货币对冲基金 Alameda Research 的其他员工的证词。
检察官还表示,他们计划使用笔记 卡罗琳·埃里森班克曼-弗里德的一位高级副手在与他谈话后记录了他的谈话,其中包括一份题为“山姆感到害怕的事情”的备忘录。 他们还表示,他们将介绍一次会议录音,其中埃里森女士告诉阿拉米达员工,她曾与班克曼-弗里德先生合作,从 FTX 客户账户中抽走资金。
Bankman-Fried 先生曾是一位加密货币大亨,他将 FTX 打造为全球最大的虚拟货币交易所之一。 12月被捕 并负责策划一项全面计划,利用客户存款为房地产购买、慈善捐赠和向政客捐款提供资金。 Ellison 女士和另外两位 FTX 高管, 王加里 和尼沙德·辛格(Nishad Singh)已承认参与了这项工作,并同意与检察官合作。
班克曼-弗里德先生面临电汇欺诈、证券欺诈、商品欺诈和洗钱等七项指控。 他已不认罪,并计划于 10 月 2 日出庭受审。上周, 他被送进监狱 负责此案的法官因指控他试图恐吓证人而撤销了他的保释。
班克曼·弗里德的发言人拒绝发表评论。 埃里森女士的律师没有回应置评请求。
检察官周一提交的文件称,他们收集的证据在班克曼-弗里德的审判中应该得到法律认可。 文件称,这些证据包括财务记录、电子表格、谷歌文件和私人通信。
班克曼-弗里德的律师周一提交了自己的备忘录,声称检察官“多次未能”在最后期限前向辩方移交证据。 文件称,就在三天前,检察官从王先生的笔记本电脑中获取了近 75 万页的 Slack 消息。 他们表示,不应允许政府使用 7 月 1 日之后向辩方提供的证据,其他材料,包括与 Bankman-Fried 先生从 FTX 辞职有关的证据,也应排除在审判之外。
文件称:“辩方没有无限的资源,必须在审判前剩余的有限时间内准备辩护,而不是审查最后一刻的作品。”
经过数月的调查,检察官已收集到 数百万页的证据 他们正在为班克曼-弗里德先生的审判做准备,这是曼哈顿联邦当局在白领证券欺诈案中收集到的最大的宝藏之一。
政府周一提交的法庭文件首次详细审查了检察官计划在审判中介绍的证据和证人。 文件称,政府计划引用埃里森女士、辛格先生和王先生维护的电子表格,“跟踪阿拉米达和 FTX 之间的非法资金流动”,并讨论电视上出现的 FTX 广告。
检察官还计划引用班克曼-弗里德先生的政治捐赠作为欺诈指控的证据。 该文件引用了 FTX 高级管理人员 Ryan Salame 于 2021 年 11 月发送给一名家庭成员的一条短信,描述了 Bankman-Fried 先生计划利用政治捐款在华盛顿推广加密货币。
Salame 先生在消息中写道,捐款的目的是“清除支持加密民主党的反加密民主党和支持加密共和党的反加密共和党”。 他补充说,班克曼-弗里德先生将“通过我提供资金,以清除共和党一方。”
萨拉梅先生已接受调查数月,最终 袭击他的家 四月,尽管他没有被指控犯有任何罪行。 文件称,他“无法出庭作证”,因为他的律师援引了他的第五修正案权利,不提供自证其罪的信息。
萨拉姆先生的律师没有回应置评请求。
但文件称,埃里森女士、辛格先生和王先生预计都会出庭作证。 检察官表示,他们还将致电 FTX 和 Alameda 的其他前员工,其中包括“定期就 FTX 筹款工作与被告进行协商”的人员。
埃里森女士的证词尤其可能对检方的案件至关重要。 除了经营阿拉米达之外,埃里森女士还与班克曼-弗里德先生保持着断断续续的恋爱关系。
该文件提供了 2022 年 11 月 Ellison 女士与 Alameda 员工举行的一次会议记录,当时 FTX 和 Alameda 因存款挤兑而倒闭。 根据笔录,一名员工询问埃里森女士,是谁做出了动用客户资金的决定。
“嗯……山姆,我想,”她回答道。
马修·戈德斯坦 贡献了报告。