商品期货交易委员会已向美国佛罗里达州中区地方法院对四名个人及其非法人实体 Fundsz 提起诉讼。 该投诉指控他们欺诈性地招揽客户进行加密货币和贵金属交易。
据其网站称，Fundsz 声称自己是一个去中心化平台，利用“革命性”区块链技术，使个人、慈善机构和机构能够提高经常性和可持续收入。
CFTC 称 Fundsz 为客户虚构每周收益
在一个 新闻稿 CFTC 于 2023 年 8 月 11 日发布公告，宣布对佛罗里达州墨尔本市的 Rene Larralde 提出指控； 来自佛罗里达州西墨尔本的 Juan Pablo Valcarce； 布莱恩·厄尔利 (Brian Early)，来自路易斯安那州新奥尔良； 以及来自阿肯色州富兰克林的 Alisha Ann Kingrey（Fundsz 运营商）的加密货币和贵金属欺诈案。
CFTC 声称，被告自 2020 年 10 月以来一直通过 Fundsz 招揽参与者，并声称该公司利用“专有算法”交易加密货币和贵金属以及其他被他们称为“自己的”产品的“专有算法”，每周产生超过 3% 的回报。秘制酱汁”。
根据 CFTC 的投诉，据称他们还声称七年来一直及时准确地付款。 CFTC 表示，为了说服客户，被告声称单笔 2,500 美元的捐款预计将在 48 个月内“增长”到 100 万美元。
CFTC 声称招标是“成功的”，因为据报道被告拥有超过 14,000 名客户。
然而，委员会发现 Fundsz 不会对收到的资金进行交易，这与客户所认为的相反。 据称，被告向客户虚构并向其报告了虚构的每周回报。
被告还被指控故意歪曲 Fundsz 以达到慈善目的，其口号是“Fundsz For Your Cause”。 据称，这错误地暗示向其“非法人实体”捐款是提供人道主义支持的一种方式。
美国地方法院确定 CFTC 初步禁令动议的日期
据新闻稿称，CFTC 初步禁令动议的听证会定于 2023 年 8 月 23 日举行。与此同时，美国地方法院法官温迪·伯杰 (Wendy Berger) 已签署单方面法定限制令，冻结被告的资产。
该委员会声称，在正在进行的诉讼中，它将寻求对受骗投资者进行赔偿、没收不当利润、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 的行为发出永久禁令。 。
该机构的执法总监伊恩·麦克金利（Ian McGinley）对这一情况做出了回应，他表示，尽管许多欺诈者的作案手法可能已经改变，但“如果某件事听起来好得令人难以置信，那么它很可能就是真的”这句话仍然有效。
不过，他坚称，美国商品期货交易委员会将继续“铲除”那些试图利用加密货币和贵金属市场参与者的不良行为者。
Crypto total market cap at $1.135 trillion | Source: daily TOTAL chart on TradingView
精选图片来自 Slaferek Law，图表来自 TradingView
