中国当局通过法院裁决宣布了该国首例没收加密货币案件。
根据一个 报告近日，中国警方侦破一起大规模跨境网络赌博案件，涉案金额达4000亿元人民币（约合560亿美元）。 加密货币被发现是该行动的核心，为非法活动提供了便利。
警方表示：
初步调查这起网络赌博案件，涉案金额达4万亿，涉案人员超过5人，服务器架设在境外，洗钱手段采用难度最大的虚拟货币，主要骨干人员为案件可能发生在海外。
这一进展标志着中国持续打击涉及加密货币的非法活动的一个显着里程碑。 自 2017 年以来，政府一直在逐步加强对加密货币交易的监管。
对此加密货币案件的调查于 2021 年启动
该案最初曝光于2021年7月28日，湖北省沙洋县居民熊雄向稷山派出所报案，称自己参与手机赌博。
当熊观察到他的同事们筹集了大量资金时，移动游戏这个简单的案例发生了不祥的转折。
财富的巨大吸引力慢慢地将手机游戏体验变成了险恶的东西。 下载游戏APP后，熊某初见成效，赢得了数千元人民币。
然而，随着赌注的增加，他的运气每况愈下，最终导致损失超过10万元人民币（14,000美元）。 据报道，经过彻底调查，中国当局发现了一个利用加密货币来混淆其非法活动的大规模国际犯罪网络。
当地报告表明，加密货币的这种使用使得当局追踪资金来源和了解整个运作范围变得极具挑战性。
随后，重大事态发展导致多个省份逮捕了一些人，捣毁了 14 个涉嫌犯罪团伙。
行动中，当局逮捕了 130 多人，并没收了电脑、手机和银行卡。 当地警方称，这是该国首例虚拟货币追回案件。
经过当局两年的努力，被指控的主谋和主要嫌疑人邱某某现已面临审判。 自 1949 年以来，赌博在中华人民共和国一直是非法的。
2021年9月，中国正式宣布所有加密货币交易均为非法。 尽管 2019 年最初禁止了加密货币交易，但交易活动仍然通过外汇进行。
迄今为止，投资者和企业对进入该城市地区持谨慎态度。 然而，这一禁令并没有阻止数百万中国人继续接触加密货币。
精选图片来自《金融时报》，图表来自 TradingView.com
