美国国税局（IRS）与美国检察官目前正在调查拥有巨额财富的加密货币交易员和基金经理。
这些人因涉嫌以非法方式参与利用波多黎各税收优惠而受到审查，从而对其活动进行全面检查。
据报道，调查人员 彭博社，正在努力收集针对众多对冲基金经理、加密货币交易员和富裕人士的民事和刑事案件的证据。
美国国税局怀疑这些人在其居住身份方面欺骗当局，并歪曲其收入的关键方面，以从税收优惠中获得不公平的优势。
美国国税局对富有的加密货币交易者涉嫌税务欺诈展开调查
自 2012 年以来，波多黎各一直为加密货币交易者和其他美国投资者提供重大税收优惠。 这项政策使一些个人能够合法规避联邦所得税，并完全避免对股息、利息和资本利得收入征税。
为了有资格享受波多黎各的税收政策，投资者必须每年在该领土居住至少 183 天，并与当地建立牢固的联系。
彭博社的报告还透露，自 2012 年推出这些税收优惠政策以来，已有 5,000 多名美国公民和 3,600 家企业成功获得了享受这些税收优惠的资格。
除了调查个人投资者外，国税局和美国官员还重点关注参与推广波多黎各税收计划的律师和会计师。 预计在不久的将来至少有两项刑事调查将对这些专业人士提出指控。
Bitcoin moves past the halfway mark to the $31K territory. Chart: TradingView.com
据报道，美国国税局检察官正在考虑对他们在税收计划营销中所扮演的角色进行共谋和电汇欺诈指控。
海外加密货币友好环境
近几个月来，加密行业中出现了一种反复出现的模式，例如 美国加密货币公司和投资者正在离开 寻求更有利的国外监管环境。
这一趋势是由多种因素推动的，包括对更明确的监管、税收优惠以及促进创新和增长的支持性生态系统的渴望。
因此，美国加密货币领域的许多公司和个人一直在探索在世界各地加密友好司法管辖区建立业务的机会。
寻找加密货币友好的环境并不是一个新现象。 在加密行业的早期，瑞士和马耳他等国家因其对加密货币和区块链技术的进步立场而成为热门目的地。
这些司法管辖区提供了欢迎 监管框架，使加密货币业务蓬勃发展并吸引国际投资。
虽然波多黎各成为许多美国加密货币爱好者的有吸引力的目的地，但它并不是见证这种现象的唯一司法管辖区。
香港等国家、瑞士和开曼群岛也成为加密货币公司和投资者的热点。
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