西雅图一家初创公司的前首席财务官 (CFO) Nevin Shetty 正处于大规模加密货币挪用丑闻的中心。
这位名誉扫地的高管已经 被起诉 在涉嫌将大约 3500 万美元从公司资金转移到他个人控制的秘密加密平台后,他被控电汇欺诈。
揭开精心设计的计划
根据提交的起诉书 美国 在西雅图地方法院,内文·谢蒂被指控策划了一项复杂的计划,以从其前雇主的账户中挪用数百万美元。
提交给西雅图美国地方法院的起诉书披露,Nevin Shetty 被指控在他预计离开首席财务官职位之前创建了名为 HighTower Treasury 的加密货币平台。 这种设置的时机引起了人们对他的动机和意图的怀疑。
据称,在 2022 年 4 月的两周内,谢蒂从公司账户向与 HighTower Treasury 相关的未公开账户转账了惊人的 35,000,100 美元。
是什么让这个 挪用公款 特别大胆的是交易背后的所谓目的。 Shetty 打算将这些资金用于去中心化金融 (DeFi) 市场的投资。
通过这样做,他旨在为他的公司确保 6% 的利率,同时保留 HighTower 的剩余利息,从而获得可观的利润。
垮台和法律后果
对 Shetty 来说不幸的是,随着他的加密货币投资暴跌,他雄心勃勃的计划很快就破灭了,这使得 3500 万美元的投资几乎一文不值。 跌幅如此之大,以至于到 2022 年 5 月 13 日,这家曾经充满希望的企业变成了一场金融灾难。
一旦 挪用公款被揭发之后,这家初创公司立即向联邦调查局 (FBI) 报告了这一事件,从而引发了对谢蒂行为的彻底调查。
这些欺诈行为的影响对 Nevin Shetty 来说是可怕的。 如果电汇欺诈罪名成立,他可能会被判处至少 20 年徒刑。 原定于 2023 年 5 月 25 日举行的提审将标志着未来法律战的一个关键转折点。
与此同时,这并不是前首席财务官第一次被当场抓获并参与将公司资金非法转移到与加密货币相关的投资中。
在今年 1 月早些时候的一个类似案例中,两家特殊目的收购公司 (SPAC) 的前首席财务官 在法庭上承认贪污超过 500 万美元 交易 模因股票 和加密货币。
尽管有消息,加密货币市场仍保持冷静。 过去 24 小时,全球加密货币市场仅暴跌 0.6%,市值超过 1 万亿美元。
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