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根据加利福尼亚法院的一项决定，臭名昭著的 BitConnect 骗局的大约 800 名受害者将很快获得 1700 万美元的赔偿金。
根据美国加州南区地方法院周四发布的裁决，BitConnect 是一个虚构的加密货币借贷平台，它拥有自己的专有技术，例如向投资者承诺的“Bitconnect Trading Bot”和“Volatility Software”保证回报。
但实际上，美国司法部的新闻声明指出，BitConnect
通过用后来投资者的钱补偿早期的 BitConnect 投资者来执行教科书式的庞氏骗局。
位于美国的 BitConnect 发起人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 于 2021 年 9 月承认串谋进行电汇欺诈，并于一年后被判处 38 个月监禁。
在此之前，美国司法部于 2021 年 11 月宣布，将出售价值 5600 万美元的比特币，这些比特币是从 Arcoro 拿走的，以弥补该骗局的受害者。
该项目的创始人 Satish Kumbhani 目前在逃，后来在美国司法部于 2022 年 2 月公开的起诉书中点名。他被控通过庞氏骗局骗取投资者约 24 亿美元。
Kumbhani 被政府指控经营未经授权的汇款业务，共谋进行国际洗钱、操纵商品价格和电汇欺诈。
Bitconnect 的加密货币骗局
BitConnect 于 2016 年 2 月推出，使用多层金字塔结构根据投资者加入的附属公司数量向投资者支付费用。 截至 2017 年底，BitcConnect 自己的货币 BCC 的市值约为 26 亿美元，被评为全球第八大最有价值的货币。
这个想法意味着通过承诺 1% 的平均每日回报率，有机会在一年内将 1,000 美元变成 36,000 美元。
许多知名人士，如 Litecoin 的开发者 Charlie Lee、Vitalik Buterin、Digital Galaxy 的首席执行官 Mike Novogratz 等，经常警告与该项目相关的风险。 Novogratz 将 BitConnect 称为“老派庞氏骗局”。
任何不同意这一点的人都应该观看这个视频：https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
— vitalik.eth (@VitalikButerin) 2017 年 12 月 1 日
当当局在 2018 年得知该计划时，他们强迫 BitConnect 关闭，从而导致其消亡。 当投资者最终收回他们的 BCC 代币时，代币的价格已经从近 500 美元的历史高点跌至不到 1 美元。
2021 年 9 月，即项目终止约三年后，美国证券交易委员会对 BitConnect 单独提起诉讼。
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