不列颠哥伦比亚省证券委员会指控 ezBtc 及其创始人 David Smillie 实施了价值数百万美元的证券欺诈计划。
该委员会指控 Smillie 和他的加密货币公司就该平台向客户撒谎，并将他们的资产转移到在线赌博网站。
据称 ezBtc 转移了 1300 万美元的客户资产
据彭博社报道 报告，上个月发布的听证会通知中概述了这些指控。 BC 证券委员会指控 Smillie 和 ezBtc 在未经所有者授权的情况下将价值 1300 万美元的用户资产，包括比特币 (BTC) 和以太币 (ETH)，转移到虚拟赌博网站。
虽然 ezBtc 于 2022 年 10 月停止运营，但用户在 2016 年至 2019 年期间将 2,300 个 BTC 和 600 个 ETH 代币转移到该平台的钱包中。据称该公司创始人告诉投资者，他们的资产经常离线存放在冷库中。 然而，该公司从来没有足够的资产来支付用户的资金。
此外，ezBtc 从未在 BC 委员会注册，该机构声称该公司与用户的协议属于其管辖范围内的期货合约。
ezBtc 的创始人支付罚款
经进一步调查，BC委员会发现ezBtc和Smillie在几年前面临多起诉讼。 加拿大皇家骑警 (RCMP) 的警员 Gary O’Brien 曾促成这些诉讼，他表示该部队在 2019 年对 ezBtc 的调查没有提供足够的证据来提起刑事指控。
“我只能说，此事已经过调查，主要调查人员收集的证据不足以追究刑事案件，因此他们决定最好从民事角度出发。 这是我目前能提供的唯一信息，”警员说。
另一方面，证券委员会执法主任道格缪尔透露，对 ezBtc 进行了长时间的调查，因此发出了听证会通知。
“在这种情况下，就像在我们所有的案件中一样，我们需要时间进行调查，因此我们需要能够收集我们满意的证据。 所以，这需要时间来收集。 我们的调查通常既耗时又复杂，这次调查就是一个例子，”穆尔说。
监管机构进一步透露，该案件不是刑事案件，而是行政案件，并补充说，涉案各方可能面临罚款或禁止进入公开市场，而不是服刑。
