为了回应最近的 文章 来自路透社的消息,币安发布了一份充满活力的 防御 其预防和处理基于加密货币的恐怖主义融资的合规政策。 该报告对币安在该领域的做法提出了质疑,但该公司表示,记者故意省略关键事实以符合先入为主的叙述。
币安以强有力的辩护回击路透社
路透社的文章发表于 2023 年 5 月 5 日,对币安在预防和应对基于加密货币的恐怖主义融资的合规政策提出了质疑。 该报告表明,币安可能需要采取更多措施来防止不良行为者将其平台用于非法目的。
具体而言,该文章对涉及币安的几起执法案件提出了担忧,包括没收与恐怖组织有关的资产。 该报告表明,这些案件凸显了币安合规政策的弱点,并引发了对该公司防止其平台上非法活动的承诺的质疑。
根据币安的回应,该交易所非常重视防止恐怖主义融资的问题,该公司希望澄清事实。 该公司在其声明中声称,它不知道有任何交易所或金融机构比 Binance 更能阻止不良行为者进入其平台。
Binance 强大的合规计划结合了先进的反洗钱和全球制裁原则和工具,以检测和处理可疑活动。 此外,公司的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱法和反恐融资要求。 币安甚至在其团队中拥有专家,他们的整个职业生涯都专注于反恐。
此外,币安在回应中指出,区块链交易中一个经常被忽视的事实是,一旦交易在区块链上得到验证,就不可能阻止或撤销数字资产存款。
相反,根据交易所的说法,加密货币交易所的适当合规措施是识别和应对可疑存款的步骤。 币安是该领域的行业领导者。 当交易所得知不良行为时,它会进行干预并采取适当的行动,包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。
“没有交易所做得更多”以防止不良行为者
Binance 还解决了路透社文章中提出的案例,并指出在正在进行的执法调查中谨慎共享哪些信息的重要性。 然而,该公司一直在与国际反恐当局就这些缉获行动进行密切合作。
对于文中提到的具体组织,币安澄清说,不良行为者通常不会以其犯罪企业的名义注册账户。 该公司的团队与执法部门合作,利用只有他们才能获得的信息来识别为犯罪组织经营账户的个人。
此外,根据该公司的回应,他们目前拥有 750 多名合规支持员工,其中许多人具有执法和监管机构背景。 这些员工参与各种活动,包括制裁控制工作,如反洗钱、姓名筛选、了解你的客户 (KYC) 入职和链上监控。
该交易所还指出,今年它已帮助执法部门冻结和扣押了超过 10 亿美元。 该公司强调了在其平台上防止非法活动所面临的挑战,并指出它已对其团队和系统进行了大量投资以解决这些问题。
来自 Unsplash 的特色图片,来自 TradingView.com 的图表