据报道，自 2021 年以来，以色列当局在币安查封了大约 190 个加密货币账户，称其中一些账户与恐怖组织——哈马斯和伊斯兰国有关。
该交易所声称路透社（通知没收事件的媒体机构）“故意遗漏关键事实以符合他们的叙述。” 它断言，反洗钱和防止恐怖活动仍然是公司的重点。
路透社/币安冲突
据新闻社报道，所有没收的币安加密账户 属于 三个被以色列指定为“恐怖组织”的巴勒斯坦货币兑换公司。
此外，路透社坚称，总地址中有两个与伊斯兰国有关，而哈马斯控制的公司拥有其他十几个。 以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 发布并被媒体看到的一份文件显示，这些账户属于一名名叫奥萨马·阿布巴亚达 (Osama Abuobayada) 的 28 岁巴勒斯坦人。
伊斯兰国和哈马斯声称对过去几年的多起事件负责，而美国、欧盟和许多其他国家则将它们列为最致命的恐怖组织之一。
路透社多年来一直批评币安，指责它未能遵守反洗钱程序。 它更进一步，声称该公司自 2017 年以来已经为犯罪分子处理了超过 100 亿美元的付款。
世界上最大的加密货币交易所迅速对这些指控作出反应， 说 多媒体新闻提供商的某位记者“故意遗漏关键事实”来对币安进行负面报道。
它保证反洗钱政策和打击基于加密货币的恐怖主义融资是该公司的一些最高标准：
“最重要的是，我们没有发现任何交易所——或与此相关的其他金融机构——今天在阻止不良行为者远离他们的平台方面比币安做得更多。
我们的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱和反恐融资要求，并且我们有一个强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。 我们的团队中甚至还有专家，他们的整个职业生涯都专注于反恐。”
币安表示，它已与执法机构就上述没收事宜进行合作。 它补充说，不法分子不会以其犯罪集团的名义注册账户。 但是，一旦发现此类不良行为，公司将采取适当措施，并在必要时冻结账户。
随后，该交易所概述了区块链技术由于其不变的公共性质，“已被证明是执法部门反洗钱工作最强大的工具之一”。
哈马斯对比特币捐赠说“不”
作为 加密土豆 报告 上个月，哈马斯的武装组织——Al-Qassam Brigades——计划停止接受 BTC 捐款以保护捐助者。
Mohammad Abu Jayyab 等一些经济学家认为，以色列的机构可以追踪这些交易，看看谁与巴勒斯坦组织有联系。 另一个建议是，哈马斯找到了更先进的选择来为其行动提供资金，或者已经转向传统的融资方式。
美国当局停止了哈马斯、基地组织和伊斯兰国通过数字货币筹集资金的努力，并在 2020 年缴获了 200 万美元的加密货币。巴勒斯坦实体的大部分 BTC 捐赠都来自穆斯林国家，因为大多数人在它对以色列的战争。
