Poloniex LLC 是一家曾经与孙宇晨创立的加密货币交易所有联系的实体，它与财政部达成和解协议，为涉嫌违反制裁的行为支付超过 700 万美元。
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作为 宣布 根据外国资产控制办公室周一的报告，Poloniex 同意为 2014 年 1 月至 2019 年 11 月期间违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁支付 7,591,630 美元。
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该交易所显然允许这些司法管辖区的客户进行数字资产交易——包括交易、存款和取款——资产总额为 15,335,349 美元。
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尽管 Poloniex 有理由知道这些客户的位置，包括了解你的客户 (KYC) 信息和 IP 地址，但这些情况还是发生了。
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“Poloniex 向受 OFAC 制裁的多个司法管辖区的 232 人转移了经济利益，从而损害了多项 OFAC 制裁计划的完整性，”阅读一篇文章 国库文件.
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美国商务部承认 Poloniex 努力限制与这些司法管辖区相关的账户，作为其合规计划的一部分，但这些地区的一些用户仍然设法使用该平台。
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它还指出了多个缓解因素，包括 Poloniex 在违规时是一家小型初创公司，而且违规仅占交易所总交易量的一小部分。
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除了中心化交易所，财政部上个月发布了一份报告 贴标签 去中心化金融因其可能用于洗钱和违反制裁而成为国家安全威胁。
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2021年8月，Poloniex 同意 向美国证券交易委员会支付 1000 万美元的罚款，以经营未注册的加密货币交易所。
