在最近针对 Terraform Labs 的十名员工(其中包括联合创始人 Shin Hyun-seong,许多人称为 Daniel Shin)提起法律诉讼之后,首尔的检察官似乎确信 Terraform Labs 和联合创始人 Do Kwon仍然持有大量资金,特别是在瑞士银行账户中的 1300 亿韩元(1 亿美元)。
韩国检察官声称 Do Kwon 和 Terraform Labs 的一个瑞士银行账户中仍有 1 亿美元,美国证券交易委员会的投诉支持理论
作为 报告 当地记者 Park Beom-soo 跟随 Terraform Labs 起诉书Do Kwon 及其同伙据称转移了 10,000 比特币 (BTC) 一家总部位于瑞士的金融科技银行。 据报道,总部位于苏黎世的数字资产金融机构 Sygnum Bank 是这笔巨额转账的接收方。 此后发现,首尔南区检察官办公室一直在密切监视与 Terra 关联的比特币的动向,并在讨论最近起诉的新闻发布会上透露了这一信息。
检察官办公室发言人表示,“我们正在积极追踪 LFG(Luna Foundation Guard)拥有的比特币,但其中一些已经兑换成现金并存入了 Signum 账户。 正如美国证券交易委员会的投诉所述,转移的金额约为 1 亿美元(约合 1300 亿韩元)。” 看来对 Terraform Labs 和 Do Kwon 的金融交易的调查正在进行中,有关此事的更多细节可能会曝光。
Onchain 研究员:LFG“未能解释零钱输出留下的面包屑痕迹”
就在 Terra 崩溃之前,Terra 的 Luna Foundation Guard (LFG),一个为捍卫区块链稳定币 UST 与美元挂钩而创建的组织,积累了大量比特币。 这些资金旨在保护 UST 不跌破 1 美元平价,但 后果太严重了, LFG 和 Terra 的领导者如 Do Kwon 无法挽救它。 崩盘后,有人猜测 LFG 并没有用全部资金保卫稳定币,LFG 还击 发布审核 声称该组织使用了超过 80,000 比特币 捍卫硬币的挂钩。
然而,OXT 研究员 Ergo 比特币 发现区块链“讲述了一个不同的故事” 推特线程 从 2022 年 10 月开始。尔格表示,虽然 LFG 可能已经宣布拥有持有 313 的单个钱包的所有权 比特币,他们的行为留下了可以很容易追踪的证据痕迹。 因此,Ergo 发现了一组 15 笔重要的 Binance 提款到一个地址。 然后将这些硬币合并并用于跨越几个月的一系列交易。 在第一次从 Binance 提款后不久,665 比特币 花在Kucoin上,5月16日,剩下的313 比特币 被转移到新的垃圾填埋场地址,提供他们关联的证据。
因此进一步 说 交易序列持续了好几个月,“不幸的是,对于 LFG 来说,这些(重复使用的地址)在 depeg 事件之前是活跃的,为调查人员提供了额外的线索。” 研究人员进一步补充说,虽然 LFG 可能会争辩说 比特币 为他们提供匿名面纱,很明显,研究人员观察到的活动“与垃圾填埋气库的资金直接相关”。 朴范洙的报告 进一步证实 因此,与 Do Kwon 和 LFG 审计讲述的故事相比,OXT 研究人员监控的链上活动与首尔检察官的报告更接近。
对于正在进行的对 Terraform Labs 的调查以及有关该公司和联合创始人 Do Kwon 仍拥有大量资金的指控,您有何看法? 您认为美国证券交易委员会和首尔南区检察院的调查结果一致吗? 在下面的评论部分分享您对此主题的看法。
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