根据一个 报告 由巴西报纸 Valor Econômico 报道，检察官办公室和联邦警察正在调查全球最大的加密货币交易所之一币安涉嫌金融犯罪。
在巴西证券交易委员会 (CVM) 通知总检察长办公室 Binance 继续提供加密货币衍生品可能违反了“停止令”后，调查开始了。
币安努力应对监管合规
据 Valor Econômico 报报道，巴西证券交易委员会已通知检察官办公室，有迹象表明，币安在针对 B Fintech Serviços de Tecnologia 的行政诉讼中实施公诉犯罪，该公司的合伙人是币安创始人赵长鹏。
CVM 称，该交易所指示用户更改网站语言以访问衍生平台 Binance Futures，这可能违反巴西法律。 据报道，该监管机构通过币安支持屏幕上的“打印件”提供了证据来支持其说法。
根据该报告，Madrona Fialho Advogados 合规领域的合伙人 Filipe Batich，CVM“停止令”的存在表明，负责提供指导以支持这些选项的客户以规避 CVM 旨在规避限制的人员犯在劳动市场上不正当行使家具价值活动罪。
因此，从刑事角度来看，经纪人不会回应，但提供指导的员工将对涉嫌违规行为负责。
检察官办公室或联邦警察局将调查这些事实，以确定是否存在犯罪行为以及责任人。 据报道，警方将寻找下令的官员。 如果确定责任人，他们可能面临六个月至两年的监禁。
币安在巴西的麻烦自 2020 年以来一直存在
报道称，2020年，巴西证券交易委员会就币安提供加密货币衍生品的行为对币安提起行政诉讼，导致对不正常的报价发出“停止令”。
CVM 称，币安的网站有大量葡萄牙语内容，其中包含加密货币期货信息，开户后不到 30 秒即可以高达 125 倍的杠杆操作。 该页面还提供了视频链接并报告了公司申请的存在，没有提到对居住在巴西的投资者的限制。
在行政程序中，CVM 为交易所提供的期货合约确定了“停止令”，强调根据南美国家的法律，无论标的资产如何，期货合约都是证券。
巴西证券交易委员会针对 Binance 发布的“停止令”凸显了加密货币行业面临越来越严格的监管，以及交易所遵守所有适用法律法规的重要性，不仅在美国如此，在巴西等国家也是如此.
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