4 月 14 日,美国财政部下属的美国外国资产控制办公室 (OFAC), 被制裁 五名个人和两家总部设在中国的公司向墨西哥的卡特尔供应用于制造阿片类药物的前体成分。
OFAC 制裁
在被制裁的五人中,居住在河北的中国公民 32 岁的王鸿飞的比特币 (BTC) 地址被美国当局列入了黑名单。 显示了鸿飞的详细信息,包括他与武汉硕康生物科技的关系。 OFAC 也制裁了姚华涛,他拥有这家公司。
美国当局认为鸿飞一直在使用加密货币进行交易。 具体来说,OFAC 调查人员将 Hongfei 与一个比特币地址联系起来:“3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML”
链上数据 节目 该钱包收到了 15.24498106 BTC(461,695 美元)。 一大笔 14.27992264 BTC (432,399) 已被提取。 钱包中只剩下 0.96505842 BTC(29,222 美元)。
侦查人员有理由相信,华涛负责监督向墨西哥贩毒集团出售芬太尼前体。 销售由危地马拉公民 Ana Gabriela Rubio Zea 处理,她代表卡特尔执行销售。 阿片类药物随后被加工并走私到美国,助长了当前的流行病。
美国的芬太尼过量危机是白宫的原因 紧迫 北京遏制原材料非法供应链跨越太平洋。 白宫毒品专家拉胡尔古普塔博士说,芬太尼和其他合成毒品的爆炸可能威胁到国家安全。
美国机构现在介入,制裁涉嫌参与的人。
然而,这并不是 OFAC 第一次采取行动。
过去五年,Chainalysis 数据 节目 受制裁的加密货币地址和实体的数量有所增加。 2022 年,OFAC 批准了 300 多个唯一地址,是一年前数量的 3 倍多。
排在首位的是与朝鲜政府有联系的黑客组织 Lazarus Group。 乌克兰的俄罗斯准军事组织特遣部队 Rusich 也因入侵乌克兰而受到制裁。
加密货币是抗审查的
包括比特币在内的加密货币的免信任和全球性质意味着底层网络可能被滥用于非法活动。
即使 OFAC 可以“禁止”地址,受制裁的个人仍然可以创建其他地址并继续他们的活动。 然而,他们在链上的所有行为都是可见的,当局仍然可以保持资金追踪。