调查失败的区块链公司 Terraform Labs 的检察官发现,就在其加密货币崩溃之前,其新加坡办事处向律师发送了数百万美元。 据韩国媒体报道,这些转会表明联合创始人 Do Kwon 意识到即将倒闭。
Terraform Labs 在崩溃前向韩国律师事务所转移了大量资金
处理针对 Terraform Labs 联合创始人兼首席执行官 Do Kwon 的欺诈案的韩国检察官透露,该公司已向该国领先的律师事务所 Kim & Chang、国家广播公司 KBS 支付了总计 90 亿韩元(近 700 万美元) 报告.
通过跟踪其新加坡总部的资金流向,他们能够确定这些资金是在去年 5 月 Terraform 的数字货币、稳定币 terrausd 和加密货币 luna 崩溃之前开始的几笔交易中发送的。
首尔的调查人员正在与新加坡的执法部门合作,以确认付款的来源。 如果事实证明区块链公司已经兑现了数字硬币,可能会对其管理层提出挪用公款的指控。
该报告表明,Terraform 的首席执行官提前意识到加密生态系统崩溃的可能性,并可能准备了某些法律举措以应对预期的司法风险,例如当前的调查。
据称,KBS 引用的全部金额在几个月内转给了 Kim & Chang。 韩国检方认为,如果资金来自 犯罪所得 它们可以被冷冻,最终 没收.
据估计,大约有 200,000 人购买了 Terraform 的加密货币,并在其崩溃抹去数十亿美元的市值时遭受重大损失。
道权(权道亨)是 被捕 3 月,黑山当局与该公司的首席财务官 Han Chang-joon 一起试图前往迪拜。 他要去 受审 在波德戈里察考虑将他引渡到韩国或美国之前,他因携带虚假文件旅行而在巴尔干国家被指控策划加密货币欺诈。
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