Global Ledger是一家提供加密反洗钱（AML）工具集的公司 确定 来自Crypto Exchange Garantex的超过1500万美元的积极储备，其中一些正在移动。
根据Global Ledger的报告，休眠的Garantex以太坊钱包开始积累以太（eth）3月6日，最终将230万美元的ETH汇入龙卷风现金。该钱包仍然持有610万美元的ETH，这仍然停滞不前。
发现比特币的模式相同（BTC报告说，报告说。大约2.2 BTC已桥接到TRON网络，然后部分转移到Grinex。
“ Garantex案都破坏了许多仍在坚持的控制的幻想，” Ledger联合创始人兼首席执行官Lex Fisun告诉Cointelegraph。 “ 1500万美元通过晦涩的链条和混音器自由移动并不是法律的失败 – 这是制裁执法的失败。”
3月6日，系绳 冻结了2700万美元 USDT（USDT）在Garantex上。当天，交易所停止了运营，声称“系车已经与俄罗斯加密货币市场发动了战争，并阻止了我们的钱包价值超过25亿卢布 [$27 million]。”
2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC） 成为第一个发行制裁的实体 反对Garantex。据财政部称，该交易所无视AML和一些监管机构对加密交易所施加的其他要求。欧盟将在2025年2月24日进行制裁。
Sublinex说，3月12日，创始人AleksejBešikov说 被捕 与家人一起在印度度假。他可能会被引渡到美国，在那里他面临多重阴谋指控，包括阴谋进行洗钱。
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俄罗斯回应系绳冻结
据报道，4月17日，俄罗斯财政部官员奥斯曼·卡巴洛夫（Osman Kabaloev）表示 应该发展其稳定的。在Tether策划了与Garantex链接的钱包上的USDT上冻结的冻结之后，这些言论大约一个月。
卡巴洛夫对国有新闻社Tass表示：“我们不对在实验法律制度内施加限制。” “最近的事态发展表明，该工具可以为我们带来风险。”
据报道，4月24日，俄罗斯财政部和中央银行 透露他们计划发起加密货币交换 对于“超级合格”的投资者。
