尽管制裁历史

据报道，格林克斯（Grinex）是一种被确定为被认可的俄罗斯平台Garantex的可疑继任者的加密货币交易所，据报道，尽管区块链分析公司Global Ledger提出了危险信号，但通过交易所转移了超过16.6亿美元的加密货币。

Garantex在三月份被我们，德国和芬兰当局拆除了基础设施，此后据报道 将其运营转移到了Grinex。

Global Ledger最初告诉Cointelegraph，截至5月初，各种加密货币交易所的资金约为10亿美元。

瑞士区块链数据专家说，但是该运动并没有停止。到5月30日，由于连续的基金流入Grinex，研究人员已经提高了估计值。

“你可以看到 [the amount is] 毁灭性的 [and] 全球Ledger研究负责人Yury Serov告诉Cointelegraph，它每天都在增长。

Grinex钱包继续在Tron上移动USDT

根据合规公司Bitrace的数据，Stablecoin流量为6490亿美元 暴露于高风险地址 该公司在2024年表示，超过70％的潜在非法稳定交易发生在TRON网络上（USDT）（USDT）。

观察到的基金流从Grinex流出，也位于基于TRON的USDT中。在撰写本文时，Global Ledger已占加密服务和钱包的交易量24.1亿美元。在这一数量中，从180个加密货币交易所中搬进了16.6亿美元，也称为虚拟资产服务提供商（VASP）。

“假设有一个VASP寄出资金，另一个VASP收到了。 旅行规则建议，接收VASP必须获得关键细节，例如发送VASP的名称和其他相关识别信息。” Serov说。

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Global Ledger拒绝将暴露于Grinex转移的交易所命名，但表示有些已通知其可疑基金流量分析。

Serov说：“其中一些人收到了反馈，表明他们已经承认了我们提供的东西。”他补充说，它的某些沟通尝试没有得到答复。

Cointelegraph独立联系了全球最大的六家加密货币公司，询问是否已收到或发现了来自Grinex的资金流量。

在与之联系的交流中，只有义务事件做出了回应，并指出它可以监视并阻止直接和间接暴露于受批准的个人和实体。

交易所发言人说：“虽然不可能避免进入押金，但我们确实会对客户采取行动。我们还阻止用户向与制裁相关的地址发送资金。”

全球分类帐确定的许多交易是 直接互动，这意味着没有使用中间地址或混淆技术将资金从Grinex转移到裸露的交易所。

Cointelegraph试图与Grinex联系，但没有通过出版物收到回应。

Grinex从Garantex的阴影中出现

3月，美国和欧洲当局宣布了一项协调的国际行动，以破坏Garantex的服务。作为镇压的一部分，系绳冻结 2700万美元的Stablecoins 在批准的俄罗斯交易所举行。

美国执法部门 说 它抓住了与Garantex相关的域名，而德国和芬兰当局没收了托管交易所基础架构的服务器。美国官员还表示，他们已经获得了较早的服务器副本，其中包含客户和会计数据。自2019年4月以来，Garantex据称处理了约960亿美元的加密交易。

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几天后，印度中央调查局 逮捕了Aleksejebesciokov，被指控经营Garantex，以美国洗钱费用。

据据据称，Garantex据称是Grinex，根据Global Ledger分析的Onchain和Offchain数据。该公司报告说 Garantex已移动超过6000万美元 在俄罗斯卢布支持的稳定剂中，格林克斯（Grinex）被描述为交易所的“成熟继任者”。

Global Ledger补充说，Grinex的一位经理声称客户亲自访问了Garantex办公室，并正在积极将资金从Garantex转移到Grinex。

Garantex受到了 美国财政部 在2022年和 欧洲联盟 2025年2月。

Grinex显示了平台如何在镇压

在区块链技术的早期，加密货币为网络犯罪分提供了一种方便的方式来驱动货币，因为它们的分散且在很大程度上不受监管的性质。

如今，资产类已经成熟，引起了机构和 甚至民族国家。这种转变有 加速的监管讨论 并驱动开发先进的安全工具以跟踪非法交易。现在有几个国家 建立的专业单位 致力于加密。

尽管取得了这种进展，但仍有大量的盲点，非法行为者继续利用监管套利。

例如，一些来自Grinex的USDT流量已与以欧洲为中心的许可加密货币交易所联系起来。在欧盟，交流已经开始 将USDT交易对 遵守加密资源（MICA）监管框架的集团市场，该框架强加了 对Stablecoin发行人的严格要求。