欧洲执法部门在1月份逮捕了17名“黑手党加密银行”的嫌疑人，据说他们已经为中国和中东的犯罪实体洗钱了超过2100万欧元（2350万美元）。
据称，洗钱服务是代表其他从事移民走私和贩毒的犯罪网络进行的 说 在5月14日的声明中。
西班牙当局 说 犯罪组织运行了一个名为Hawala的秘密非正式汇款系统，并经常在加密货币中得到补偿。
总共有17个人被捕 – 在西班牙有15人，在奥地利15人，在比利时逮捕了15人，而扣押了450万欧元（500万美元）的物品，包括现金，加密货币，18辆汽车，四枪，四枪弹枪和几种电子设备。
在450万欧元中，有183,000欧元（205,000美元）作为加密货币。另外421,000欧元（$ 471,000）现金从77个银行帐户中扣押 犯罪组织，一个西班牙新闻媒体 描述 作为“黑手党加密银行”。
西班牙官员说，还没收了价值876,000欧元（980,000美元）的豪华袋，手表，甚至雪茄。
欧洲刑警组织说，逮捕和资产癫痫发作发生在2025年1月，在西班牙，奥地利和比利时。涉及250多名官员， 西班牙当局 额外。
大多数被捕的人已经被拘留
在被捕的17人中，有15人已被监禁，因为涉嫌与该组织有关的犯罪者。
被捕的大多数是中国和叙利亚国籍的人，针对中国的客户和讲阿拉伯语的犯罪世界。
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犯罪组织试图掩盖其 洗钱 通过操作 汇款业务，甚至在社交媒体上宣传了这些服务。
调查由西班牙阿尔梅里亚（Almería）的一名法院领导，该法院支持欧洲刑警组织（Europol）协调西班牙和比利时官员拆除犯罪组织的努力。
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