根据联合国毒品和犯罪办公室（NODC）的一份新报告，整个东南亚的有组织犯罪集团通过利用加密货币，将自己的硬币，交流和区块链网络推出了自己的硬币，交流和区块链网络来扩展其业务。
这 报告 所说的犯罪集团不再仅使用现有的加密基础设施。相反，他们正在积极建立量身定制的金融生态系统以逃避检测。
报告中引用的一个例子是中文生态系统和市场称为Huione Sublice，现在被称为Haowang，后者在过去四年中处理了超过240亿美元的加密货币。
该平台总部位于柬埔寨金边，已增长到970,000多个用户和数千个相互联系的供应商。
报告说：“令人担护的是，Huione最近推出了一系列与加密货币相关的产品，包括加密货币交易所和交易应用程序，在线赌博平台，区块链网络以及旨在绕开政府控制的美元支持的Stablecoin。”
有关的： CFTC合作伙伴要警告加密猪屠宰骗局
东南亚以加密犯罪中心出现
犯罪问题局警告说，缅甸，柬埔寨和老挝的骗局中心已经进行了工业化的网络犯罪，将区块链，人工智能和稳定菌与燃料运营相结合。
根据报告，这些中心采用复杂的欺诈计划，包括网络钓鱼，投资骗局和“猪屠杀”，每年都会产生数十亿美元。
一些最大的 猪屠宰 据报道是集团的 聚集在该地区， 根据Cointelegraph杂志的报道。
在过去的一年中，几次突袭导致逮捕了数百人，包括中国，菲律宾，印尼，马来西亚人，泰国和 越南国民发现 以可疑的网络欺诈行动进行。
2024年10月，香港警察摧毁了一个骗局中心，并逮捕了27人，他们被指控使用AI Deepfakes进行加密浪漫的投资骗局 欺骗超过4600万美元的受害者。
同样，2024年12月，尼日利亚的反腐败机构 逮捕了792人 在该国最大城市的一座建筑物的突袭中，该建筑物声称是大规模加密浪漫骗局的枢纽。
有关的： Coinbase用户遭受了4,600万美元的疑似网络钓鱼骗局
定制的稳定币和交换逃避监督
联合国报告强调，集团正在发行自己的稳定币并建立私人交流以绕过全球金融法规，这使犯罪分子可以在不依赖于受反合资洗涤控制的主流平台的情况下无缝地跨越边界移动资金。
Huione的保证已推出了一套与加密相关的产品，其中还包括加密货币交易所，区块链网络（Xone链）和在线赌博平台。该组织还宣布了2025年2月推出Huione Visa卡。
尽管东南亚仍然是震中，但毒品公司指出，这些由加密货币供电的行动正在扩展到非洲，南美和太平洋。
该报告说：“不断扩大亚洲洗钱和地下银行网络的全球影响不足以低估。”
