美国财政部批准了与俄罗斯加密交易所Garantex和也门政治和军事组织Houthis有关的八个加密货币钱包。
美国外国资产控制办公室（OFAC） 批准 八个加密货币解决了区块链法医公司的数据 链分析 和 TRM实验室 与组织有联系。两个是主要加密平台的存款地址，而其他六个是私人控制的。
与OFAC制裁有关的交易流量的可视化。来源： 链分析
据报道，这些地址将近10亿美元的资金与受批准实体有关。大多数交易资助了也门和红海地区的胡塞行动。
以加密货币为重点的洗钱专家和毒品和犯罪顾问办公室的斯拉瓦·德姆丘克（Slava Demchuk）对Cointelegraph说：“包括与胡塞（Houthi）有联系的钱包的包含反映了对加密货币在地缘政治冲突和恐怖主义融资中的作用的广泛认识。”他补充说：
“含义是深远的 – 合规框架必须迅速适应，归因工作将加剧，而分散的平台可能会面临更多的审查。”
Demchuk强调，这种情况重塑了监管环境。据他说，加密货币“现在牢固地在国际安全范围内。
谁是胡希人？
胡希斯（Houthis），也称为安萨尔·阿拉（Ansar Allah），是扎迪·什叶派（Zaidi Shia）社区的也门政治和武装运动。他们是复兴主义者和改良主义者团体，后来成为也门持续冲突的主要力量。
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近年来，胡希斯（Houthis）用导弹和无人机对红海中的军事和平民船只进行了袭击。一月份，美国总统唐纳德·特朗普 指定的 该组织是一个外国恐怖组织。
宣布指出，“胡希斯的活动威胁着美国平民和人员在中东的安全，我们最亲密的区域伙伴的安全以及全球海上贸易的稳定性。”该小组最近 击中 由美国轰炸运动。
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Garantex：俄罗斯的加密自助剂
Garantex是俄罗斯加密货币交易所，在据称帮助洗钱工作后，在3月初被批准并关闭。当时，Tether（USDT的领先的Stablecoin运营商和发行人）Tether- 在平台上冻结了2700万美元的USDT，强迫它停止操作。
据报道，该平台已转移了数百万美元 在其新品牌“ Grinex”下重新启动。透明
3月中旬，印度中央调查局的官员宣布逮捕了立陶宛国家Alekseješciokov，据称他经营着加密货币交易所Garantex。
涉嫌Garantex创始人的逮捕是基于美国串谋进行洗钱的指控，阴谋经营无牌货币传递业务以及串谋违反《国际紧急经济权力法》。
杂志： 加密货币中的财务虚无主义已经结束了 – 是时候再次做梦了
