韩国法院暂时取消了在加密交易所Upbit上的部分业务中止,该公司禁止交易平台为新客户提供服务三个月。
2月25日,韩国的金融情报部门(FIU) 批准了交换,为新客户施加了为期三个月的存款和提款禁令。 FIU此前曾表示,暂停是为了回应UPBIT违反禁止交流与未注册的虚拟资产服务提供商(VASP)进行交易的政策。
为了回应FIU的制裁,UPBIT的母公司Dunamu对FIU提起诉讼, 试图推翻 部分悬挂令。此外,杜纳穆(Dunamu)要求禁令暂时解除悬架令。
3月27日,当地媒体新闻 报告 法院批准了禁令,在提出法院判决后30天移动暂停令。这使UPBIT在法律斗争继续为新客户提供服务。
UPBIT调查导致了3个月的暂停命令
Upbit成立于2017年,是韩国最大的加密交易所。 10月10日,该国金融服务委员会(FSC)对UPBIT进行了调查 潜在的违规行为 该国的反垄断法。
除了反垄断违规外,涉嫌违反该交易所知道您的客户(KYC)规则。 11月15日,FIU至少确定了500,000至600,000 潜在的KYC违规行为 交换。监管机构在审查交易所的续签业务许可证时发现了所谓的违规行为。
2018年,韩国监管机构 结束匿名加密交易 为其公民。随着新开发的发展,用户必须通过KYC程序,然后才能在UPBIT等加密交易平台上交易数字资产。
除这些指控外,FIU还指控UPBIT通过未注册的外国加密货币交易来促进45,000笔交易。这违反了该国关于报告和使用指定的财务交易信息的法案。
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韩国在海外交流上破裂
2024年10月25日,韩国加强了对跨境加密资产交易的监督。该国财政部长崔桑·莫克(Choi Sang-Mok)表示,政府将为处理与数字资产的跨境交易的企业介绍报告授权。
这旨在促进对加密交易“用于逃税和货币操纵”的预先监控。
符合规则,韩国的Google Play 阻止了应用程序 在FIU的要求下进行的17个加密货币交换。 FIU表示,它也在努力使用Internet和Apple的应用商店限制交换访问。
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