美国当局正在寻求将700万美元退还给社会工程骗局的受害者，该骗局欺骗了他们将钱寄给假的加密货币投资平台。
骗局涉及欺诈者 联系受害者并赚取信任 在将它们引导到伪装成合法加密投资平台的网站之前，弗吉尼亚州东部地区的美国检察官办公室 说 在3月21日的声明中。
一旦受害者存入存款，这些资金就以75多个银行账户的名义汇入了壳牌公司的名称，然后将国外送到国内电线，以“看似为国内电线”，尽管被转移到美国以外的一家银行。
弗吉尼亚州的美国检察官办公室在声明中补充说：“这些地点是错误地代表了受害者的投资。”
“当受害者试图提款时，肇事者会强迫受害者使用诸如受害者欠其所谓利润的税款等策略寄出更多的钱。”
美国特勤局在2023年从外国银行夺取了一些被盗的资金，并通过向美国地方法院提出索赔开始了民事没收诉讼。
但是，该银行还向现金提出了索赔，美国当局最终以700万美元的扣押资金达成了和解协议。
敦促骗局的受害者与特勤局联系以恢复其损失。
有关的： Web3企业在罢工之前可能会超越加密骗局 – 这就是这样
在它的 2025年加密犯罪报告区块链分析公司链分析说，加密犯罪已经进入了一个以有效的网络集团为主的专业时代。
澳大利亚联邦警察在3月21日说 必须提醒130人消息骗局 针对加密用户，欺骗了与合法的“发件人ID” 加密交换 例如binance。
另一个类似的骗局 X用户在3月14日报告的消息，欺骗了Coinbase和Gemini，并试图欺骗用户使用欺诈者控制的预先生成的恢复短语来设置新钱包。
网络安全企业恶意软件在3月18日发出了有关联合组织的警告 使用新形式的加密货币恶意软件 隐藏在“破裂”的TradingView Premium中。
微软的事件响应小组在3月17日说，它发现了网络骗子 正在使用新的远程访问 针对加密货币的特洛伊木马（老鼠）在20个加密货币钱包扩展程序中为Google Chrome浏览器举行。
