美国对冲基金在检察官眼中对 Binance 投资

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加密货币行业刚刚摆脱了灾难性的 2022 年但空间依旧凌乱如初。这一声明是在美国当局对 Binance 的对冲基金投资进行调查时故意发表的，Binance 是每日交易量最大的加密货币交易所。

根据《华盛顿邮报》首次发表的一篇文章，联邦检察官目前正在调查美国对冲基金及其与马耳他交易所的交易。

币安因洗钱指控而备受关注

Binance 的首席执行官赵长鹏 (CZ) 在 12 月的大部分时间里都在为他所谓的 FUD（恐惧、不确定性和怀疑）进行辩护。然而，他们说哪里有烟，哪里就有可能发生火灾。

美国检察官似乎确信币安的金库中正在燃烧“大火”，无法放弃对潜在洗钱准则的长期调查。

最近几个月，美国西雅图西区检察官办公室要求特定公司交出他们与 CZ 交易所的谈话记录。《华盛顿邮报》援引两名知情人士的话说，尽管目前匿名，他们审查了其中一份传票。

法律专家认为，此前未被报道的传票可能不会导致法律指控。目前，讨论的重点是与币安达成和解的可能性，同时考虑这些指控是否具有足够的分量以保证对加密货币领域最有影响力的公司之一提出起诉。

Binance 首席战略官 Patrick Hillmann 最近接受采访时透露，该交易所每天都在与“全球几乎所有监管机构”进行对话。尽管司法部发言人约书亚·斯图夫 (Joshua Stueve) 要求对美国的调查发表评论，但没有结果。

美国当局的调查发生在 Sam Bankman-Fried 的 FTX 交易所急剧倒闭之际。换句话说，当加密行业在一个松散的线程上微妙地平衡时，就会发生这种情况。该领域的专家和关键人物期待加强审查，以确保投资者免受少数权势人物的交易影响。

调查人员正在寻找一种令人担忧的模式，这种模式正在导致密码像 Celsius 这样的巨人，去年 7 月。 Celsius 是 FTX 的 Alameda Research 最大的贷方之一。 Fried 的 FTX 交易所的交易部门 Alameda Research 于 11 月申请破产。

尽管 CZ 是 FTX 最早的重要支持者之一，但他决定退出，抛售他在巴哈马交易所发行的代币 FTT 的股份，这在 11 月加剧了内爆。在 Binance 做出决定后，客户纷纷从 FTX 提取资金，导致流动性紧缩，更像是银行挤兑的情况。

注意力转向马耳他交易所

监管机构似乎将注意力集中在最大的加密货币交易所 Binance，尽管 CZ 将自己描绘成监管的拥护者。去年年底在印度尼西亚举行的一次会议上，币安首席执行官表示，“监管机构理所当然地会更加严格地审查这个行业，这可能是一件好事。”

然而，币安并不是与金融监管机构合作的 SI 单位。事实上，根据法律专家的想法，它继续阻碍监管机构和执法机构的努力。 Binance 多年来没有进行 KYC，让客户在没有正式身份的情况下买卖加密货币。美国司法部前检察官 John Ghose 表示，这种情况使得洗钱者很容易在不被注意的情况下进行犯罪活动。

Binance 的 Hillmann 承认，这家总部位于马耳他的交易所在其快速增长的早期不符合设定的监管标准。不过，他强调，币安近年来一直专注于监管合规计划，并与执法部门合作，从其加密平台中找出犯罪分子。

“在过去的两年里，公司已经完全改变了姿态。既然我们拥有这些资源，我们很容易成为识别、冻结和收回资金的最积极主动的一方之一，”希尔曼说。

链分析，其中之一加密行业的顶级数据提供商在 2022 年报告称，基于加密货币的犯罪从 2017 年（币安成立那年）的约 46 亿美元增至 2021 年的 140 亿美元的历史新高。尽管如此，在此期间，加密货币的采用呈指数级增长，而整体非法交易的百分比却下降了。

Ghose 认为，根据他丰富的经验，调查人员正在将注意力集中在 Binance 上，因为它违反了《银行保密法》。法律要求所有金融机构核实其客户的身份并报告所有被视为可疑的活动，尤其是那些被视为洗钱和逃税等参数的活动。

Ghose 解释说，传票可能是在审查币安与美国客户的关系。然而，这位前检察官并没有关于对世界上最大的加密货币交易所进行调查的第一手资料。

“这些收费的依据是是否有美国客户。如果有美国客户，则会收取避免洗钱要求的费用，”Ghose 向华盛顿邮报解释道。

赵氏交易所如何应对？

Binance 将自己定位为监管合规的领先者。该交易所成立了一个全球顾问委员会，由来自蒙大拿州的前民主党参议员马克斯·博卡斯担任主席，他曾在奥巴马政府期间担任美国驻华大使。董事会有幸拥有奥巴马政府前高级顾问大卫·普劳夫 (David Plouffe)。 12 月，董事会正式加入了数字商会，这是一个位于华盛顿的加密货币游说协会。

“Zhao 拥有的位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的交易平台 Binance.US 聘请了两家新的外部游说公司，并成立了一个政治行动委员会，允许它从自己的队伍中筹集资金并将收益分配为竞选捐款，联邦记录显示。它聘请了前联邦调查局特工 BJ Kang，他领导了对华尔街内幕交易的高调调查，作为其第一任调查负责人，”华盛顿邮报报道。

尽管有这些经证实的报道，但 Binance.US 的一位发言人认为该公司无意进行任何基于政治的捐赠。根据 Belobaba Crypto Asset Fund 首席投资官 Carlos Gomez 的说法，赵长鹏只是“试图做正确的事”，与政府领导人进行讨论，以加强监管并帮助拯救面临长期金融不稳定的加密公司。 -跑步加密冬天.

换句话说，在加密货币可以使用更多诚实的人的时候，CZ 目前正在将自己标榜为“值得信赖的人”。然而，很明显，赵正在迅速失去客户的信任。

该交易所在 12 月的短短 24 小时内提取了超过 30 亿美元。加密货币分析公司 Nansen 报告称，离开交易所的资金超过了净存款，成为该交易所单日最大的提款记录。

萨塞克斯大学 (University of Sussex) 的加密大师和金融学教授卡罗尔·亚历山大 (Carol Alexander) 表示，投资者很担心。她插话说，大批量交易者，通常被称为鲸鱼，“随着监管压力的增加，正开始退出币安”。

CZ 在 12 月初的大部分时间里都在说服全世界，他的交易所财务状况良好，并且有足够的储备来支持客户存款。该公司发言人在 12 月声称，“每个用户都可以从 Binance 提取他们的资产，公司将继续正常运作。”

由于该公司的审计师 Mazars 在同年 12 月暂停了与包括 Binance 在内的所有基于加密货币的业务的关系，这些说法很快就烟消云散了。显然，做出该决定是“出于对公众理解这些报告的方式的担忧”。

币安被认为与 Mazars 在审计方面存在冲突，称他们是“第三方”，而审计员认为评估报告不构成具有法律约束力的保证或意见。

根据明尼苏达大学会计学教授 Vivian Sang 的说法，Mazars 回避是因为“就其对币安储备的审查提供审计意见或保证将大大增加被起诉的风险，如果后来发现币安没有足够的钱来支付客户资产。”

与此同时，如果美国当局得知 Binance 可能不受美国法律的约束，他们的调查可能会碰壁。该公司诞生于中国 – 搬到日本，后来搬到马耳他寻找对加密货币友好的司法管辖区。此外，CZ 自 2020 年以来一直强调他的公司没有正式总部。

据路透社和华盛顿邮报报道，“Binance Holding Ltd. 是一家空壳公司，经营着多家 Binance 子公司，总部位于开曼群岛，但赵还与全球数十个业务部门有联系，包括在英属维尔京群岛、新加坡、爱尔兰、列支敦士登和塞舌尔。”

业内专家认为，币安之所以取得成功，是因为它推广和销售高风险金融加密衍生品，让用户可以进行高杠杆投注，同时投机数字代币，例如以狗为主题的加密项目狗狗币。

这种性质的金融产品在美国是非法的，币安将美国客户拒之门外。自 2019 年以来，该交易所已禁止美国客户访问离岸交易所，以支持衍生品。

Binance.US 是 Binance 位于美国的子公司，其菜单上有精选的资产列表。据说该公司独立于其较大的姊妹加密平台 Binance.com 运营。