据瑞士区块链分析公司称，据报道，Chartered Crypto Exchange Garantex在洗了钱的卢布支持的Stablecoins并将其发送给新鲜创建的Exchange之后，以新名称恢复了新名称。
全球分类帐声称俄罗斯交易所的运营商已经改变 流动性和客户存款 他们说的是Grinex，他们说是“ Garantex的成熟继任者”，在一份报告中 发行 3月19日到X。
“我们可以自信地指出，Grinex和Garantex既直接连接OnChain and Offchain又连接。”
“资金的移动，包括A7A5流动性的系统转移，一次性使用钱包的使用以及以前与Garantex相关的地址的参与，提供了明确的链接证明，” 说 在报告中。
在3月13日完成调查后，Global Ledger表示已找到OnChain数据 展示 Garantex洗钱价值超过6000万美元 卢布支持的stablecoins 称为A7A5，并将其发送到与Grinex相关的地址。
Global Ledger声称Garantex已将其所有资金转移到了新推出的交易所，并重新经营。来源： 全球分类帐
该团队说：“在这种情况下，燃烧和随后的铸造过程用于从Garantex洗钱，从而使新硬币可以从具有清洁历史的系统地址中铸造出来。”
据报道，一位Garantex经理还告诉Global Ledger，客户一直在亲自访问交换办公室，并将资金从Garantex转移到Grinex。
它说：“此外，诸如交易模式，评论和交换行为之类的脱链指标进一步加强了这一联系。”
该报告还指出了俄罗斯加密跟踪网站上的Grinex的描述， 要求 Garantex的所有者创建了它。报道称，这表明“格里克斯不是一个独立的实体，而是加兰特克斯的成熟继任者，尽管该交易所正式关闭，但仍继续其金融业务。”
来源： 全球分类帐
根据Global Ledger的数据，到3月14日，Grinex的收入交易量接近3000万美元。共同标记 显示 该月的贸易量现在超过6800万美元，现货交易高达200万美元。
美国财政部外国资产控制办公室首先 2022年4月，通过制裁打入Garantex 据称是洗钱违规行为。
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3月6日，美国司法部 合作 自2019年推出以来，由于德国和芬兰的当局冻结与Garantex相关的冻结领域，他们声称该领域的刑事收益超过960亿美元。
Stablecoin操作员 系绳也冻结了2700万美元 在系绳中（USDT），3月6日，迫使Garantex停止所有行动，包括撤离。
仅几天后，即3月12日，印度中央调查局的官员 逮捕了AlexeiBešciookov，据称他经营Garantex，以美国的指控包括阴谋进行洗钱。
