美国当局正在努力将820万美元的加密货币冻结，并从三个骗局地址扣押给了涉及欺诈信息和虚假投资计划的裁定的受害者。
骗局涉及将消息发送到假装错误号码的随机电话号码。从那里开始，骗子将与接收者成为朋友，获得信任，并最终说服他们投资加密骗局。
联邦调查局已经确定了33人被骗局所困扰。根据2月28日 陈述 来自俄亥俄州地方检察官办公室。
联邦调查局（FBI）确定了33人被骗局所困扰，还有另外五人待定。来源： 美国司法部
调查人员进行了 区块链分析 受害人于6月向联邦调查局的互联网犯罪投诉中心提出申诉，发现一部分被盗资金被转变为束缚（USDT）并转移到三个加密货币地址。
当局执行了联邦扣押令后，绑扎了这些资金，并将其转移到了执法控制的钱包中，从那以后他们就已经坐在那里。
2月27日没收 抱怨 在俄亥俄州的一个地方法院提起诉讼，为俄亥俄州卡罗尔·斯库特尼克（Ohio Carol Skutnik）和美国助理律师詹姆斯·摩尔福德（James Morford）代理，要求法院将所有资金都在三个地址中被没收，以便他们可以将他们归还给受害者。
两人说，这些帐户“在受害者的可追溯损失上方包含额外的资金”，用于 洗钱和电汇欺诈，总计820万美元。
骗局如何工作
Skutnik和Morford在投诉中说，骗子通过看似无害，误导或“错误的数字”消息通过短信，约会申请和专业聚会小组与受害者联系。
“然后，欺诈者使用各种操纵策略获得了受害者的信任和感情。一旦与受害者建立了信任，欺诈者将分享他们或他们认识的人在投资加密货币方面取得的成功。” Skutnik和Morford说。
“这一个人证明减少了受害者对虚拟货币的任何不确定性，并最终具有说服受害者进行投资的预定效果。”
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据称，这些欺诈者通过开设合法的加密交易所帐户来指导受害者，并将资金转移到由骗子控制的假地点。该网站承诺将获得丰厚的回报，并鼓励进一步的投资。
在一个例子中，当局指控一名俄亥俄州妇女被骗取骗子更多的钱，声称她需要付款以释放她的最初资金。
失去了生命储蓄后，她无法再寄出更多资金，据称欺诈者威胁着对她的朋友和家人的伤害，除非她派出更多钱。
区块链分析公司链分析在2月13日的加密骗局收入2024年报告说明 生成的AI 正在做骗局 对于坏演员来说更可扩展和负担得起，这可能会导致整个2025年的创纪录损失。
同时，Onchain安全公司Cyers说猪 屠宰是最重要的威胁之一 给加密投资者，在2024年，数十亿个识别案件的损失。
