在对全球庞氏骗局的持续调查中，印度当局已扣押了将近1.9亿美元的加密货币，该计划在2018年倒闭。
“执法局（ED），艾哈迈达巴德，在调查BitConnect加密货币欺诈时，已扣押了价值164.6亿卢比的加密货币，据称该欺诈行为以证券投资的名义欺骗了许多存款人，” 2月15日，一份15份本地报告 说。
印度当局也没收其他资产
据报道，ED还于2月11日至15日在古吉拉特邦（Gujarat）突袭期间扣押了13,50,500卢比（约15,582美元），一辆运动型汽车（SUV）和电子设备。
据报道，查获的资产属于BitConnect的员工，据称该公司负责95个国家的4,000名投资者损失了约24亿美元。 BitConnect于2016年推出，仅在两年后倒塌。
BitConnect创始人Satish Kumbhani – 被控 美国司法部于2022年2月 – 据报道，建立了一个全球发起人网络，向他们支付委员会以促进庞氏骗局。
报告说：“从2016年11月和2018年1月开始，被告据称从包括印度的投资者那里收取了包括印度在内的投资者的资金。”
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庞氏骗局的一些受害者甚至将事情掌握在自己手中。
2024年8月，Ed S援助Shailesh Babulala Bhatt据称，损失了投资BitConnect Coin（BCC）的钱，他与同伙合作绑架了Kumbhani的两名员工，勒索了2,091个比特币（BTC），11,000 Litecoin（LTC），释放约170万美元（1.45亿印度卢比）。
埃德说，巴特采取了这一行动“收回他的投资”。
同时，联邦调查局的“操作级别”说了 节省了潜在的加密欺诈受害者 大约2.85亿美元 在2024年1月至2025年1月之间。
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