要点：
- 英国主导的一项调查揭露了俄罗斯间谍和欧洲毒贩利用加密货币洗钱网络通过加密货币逃避制裁。
- 该网络涉及 Smart 和 TGR 公司，在 30 多个国家运营，促进现金与加密货币的兑换。
根据 金融时报由英国当局领导的一项大范围行动扰乱了一个为俄罗斯间谍活动和欧洲贩毒活动服务的加密货币洗钱网络，该网络允许受制裁的个人使用加密货币绕过金融限制。
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英国主导的行动揭露了价值数十亿美元的加密货币洗钱网络
这项名为“破坏稳定行动”的调查由英国国家犯罪局 (NCA) 牵头，重点关注 Smart 和 TGR 两家公司，这两家公司充当全球犯罪分子和受制裁人员的金融渠道。
该加密货币洗钱网络在 30 多个国家/地区运营，为 Kinahan 卡特尔、参与暴力犯罪的爱尔兰可卡因贩运者以及与网络攻击有关的俄罗斯特工等臭名昭著的组织提供服务。该行动从 2022 年底到 2023 年中进行，揭示了犯罪组织和敌对国家如何越来越多地转向加密货币，因为传统银行系统对他们来说不太可用。
Tether 成为全球洗钱活动的关键工具
该案件突显了加密货币参与洗钱活动的日益增多，英国每年的洗钱金额已超过 1000 亿英镑，其中加密货币高达 50 亿英镑。加密货币使用的增加是问题的一部分，因为大量实物现金非常难以转移，特别是在全球旅行受到限制的 COVID-19 大流行期间。
除了针对加密货币洗钱网络的行动外，它还强调了人们对加密货币洗钱网络崛起的更大信心。 系绳因其稳定的特性而成为犯罪分子的最爱。
值得注意的是，华尔街 康托·菲茨杰拉德 最近 买 5% 持有 Tether，而其首席执行官 霍华德·鲁特尼克 已成为这种稳定币的直言不讳的拥护者，比以往任何时候都更加牢固地巩固了其在国际犯罪中的地位。
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