随着加密货币市场继续为投资者提供利润丰厚的机会，它也吸引了恶意行为者，他们不断设计新的计划来欺骗缺乏经验或初学者的投资者。
最新的 新闻稿 美国司法部 (DoJ) 强调了最近此类欺诈的一个例子。该报告显示，俄亥俄州一名男子成为加密货币骗局的受害者，并因欺诈活动失去了毕生积蓄。
它是如何下降的
据美国司法部报道，该事件始于 2023 年 10 月，当时伊利里亚居民的电脑上出现了一个弹出窗口，警告存在“技术问题”。
根据提示，他拨打了所提供的号码，却被告知他的退休账户已被盗用。骗子谎称 来自他账户的资金 被电汇到中国、俄罗斯和拉斯维加斯赌场。
为了解决这个问题，受害者授予了对其计算机的远程访问权限，在不知不觉中让诈骗者完全控制了他的计算机 财务账户。随着时间的推移，诈骗者将受害者一生的积蓄 425,000 美元转移到各种加密货币钱包中。
被盗资金最终被转换为基于区块链的稳定币 947,883 Tether（USDT），并转移到数字钱包中。
联邦当局的干预
联邦调查人员在盗窃后使用“区块链分析”来追踪被盗的加密货币。 2024 年 7 月 31 日，执法部门执行了联邦扣押令，追回了被盗的 947,883 个 USDT 代币，并将其转移到一个 政府控制的虚拟钱包。
此后，美国俄亥俄州北区检察官办公室提出民事没收申诉，寻求没收追回的资金。如果成功，政府计划向受害者提供赔偿。
投诉还声称，额外的加密货币 关联钱包 因欺诈行为而被没收。然而，诉状中的主张现阶段仍然是指控，需要在审判过程中通过“优势证据”来证明。
报道称，Tether 协助了调查。美国司法部指出：
联邦调查局克利夫兰分局正在积极调查针对美国各地受害者的加密货币欺诈计划，其中包括俄亥俄州北区。美国政府在本案中的代表是美国助理检察官詹姆斯·莫福德 (James L. Morford)。 USAO 衷心感谢 Tether 在此事上提供的帮助。
值得注意的是，这起事件只是美国司法部近几个月发现的众多与加密货币相关的欺诈案件之一。本月早些时候， 部门曝光了价值 7300 万美元的加密货币洗钱活动。
涉案关键人物之一李达人承认了一项利用加密货币共谋洗钱的指控，这标志着向正义迈出了重要一步。
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