韩国当局正在调查一起涉及 215 名犯罪者的重大加密骗局，该骗局已导致超过 15,000 人陷入财务低迷。
此次调查的核心是一位拥有近 62 万订阅者的热门 YouTuber， 据 2024 年 11 月 13 日当地新闻报道。
该 YouTuber 与准投资咨询公司网络一起，欺骗受害者高达 3250 亿韩元（2.32 亿美元）。
韩国警方逮捕了 215 名涉嫌 2.28 亿美元加密货币诈骗的人 https://t.co/oIkbVXrNaa pic.twitter.com/7M3coZGQ8C
– 路透社（@Reuters） 2024 年 11 月 13 日
弱势投资者承诺 20 倍回报
韩国京畿道南部地方警察厅透露，此次有组织的诈骗行动涉及发行28种虚拟资产。其中六项虚拟资产是由涉嫌 Youtuber 创建并在外汇交易所上市的，但当局拒绝透露该人的姓名。
警方称，该计划从2021年12月持续到2023年3月，犯罪嫌疑人通过夸大承诺吸引投资者。其中包括声称“20 倍本金”的回报。此外，v通过一项积极的活动来接触受害者，该活动针对的是通过 YouTube 讲座和广告获得的超过 900 万个电话号码。
报道称，在已发行的硬币中，有六枚是该组织专门制造的，目的是创造人为需求并抬高价格。官员们证实：“这些后来以加价出售给毫无戒心的投资者。”
韩国当局详细说明了其余 22 种硬币虽然不是由该集团直接发行的，但价值不大，而且韩国的交易量通常很小，而且可用的信息也很少。
显然，中老年投资者是受该计划影响最大的群体。据报道，许多受害者冒着极大的财务风险，包括出售房屋并获得贷款来投资承诺的资产。
一位官员评论了此类诈骗的日益复杂化，并指出“以投资为主导的欺诈犯罪正变得更加有组织和聪明，产生了许多受害者。”
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YouTuber 成立控股公司，监管 6 家咨询公司、10 家销售公司
调查似乎揭示了欺诈背后的分层组织结构。据警方称，被告 YouTuber 成立了一家控股公司，负责监管 6 家咨询公司和 10 家销售公司。
据称，这些公司被组织成 15 个专门小组，每个小组都分配了特定的角色，例如管理、硬币发行、价格操纵、数据库供应和洗钱。
由于业务在战略上进行了划分，这种设置使该组织能够呈现出专业的外观，其中包括伪造的名片和捏造的公司身份，通常冒充金融监管局的官员。
这种复杂的结构提高了骗局的影响力和可信度。该组织针对的是之前在股票和硬币投资中遭受损失的个人。他们利用这些人的信任，承诺通过投资新代币作为有利可图的企业来恢复和补偿。
警方报告称，肇事者使用假手机和身份证来收集敏感信息，然后利用这些信息以补偿受害者之前的损失为幌子获得额外贷款。
官员们表示，“他们冒充金融机构以建立信任”，并声称冒充者要求提供个人身份证明以提供损失赔偿。
破纪录的恢复工作和警方的镇压
在当局深入调查该组织的运作的同时，正在努力追回资金。警方于 2023 年 2 月开始调查，仔细追踪了超过 1,444 个与虚拟资产销售相关的账户，详细说明了资金通过各种渠道的复杂流动。
近日，这名最初经香港和新加坡逃往澳大利亚的犯罪头目被抓获，身上携带22枚比特币，并被抓获。
追回过程中取得的重大胜利包括在起诉前没收了与该骗局相关的 478 亿韩元（3420 万美元）资产。部分追回资金是通过账户跟踪和其他调查技术截获的。
警方现在的目标是最大限度地赔偿受害者，但挑战仍然存在，因为很大一部分资金是通过国际渠道输送的。
官员们补充说，“随着我们继续寻找更多可追回的资金，我们已申请起诉前没收和保全资产。”
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韩国当局加强加密货币监管
为了应对与加密货币相关的金融犯罪案件的不断增加，韩国采取了加强对虚拟资产的监管的措施。
副总理兼经济财政部长， Choi Sang-Mok确认将建立虚拟资产交易监控系统 2025年推出 监管跨境加密货币交易。该系统将要求企业向相关机构预先注册，并向韩国银行提交每月交易报告。
Choi 指出：“由于尚未制定虚拟资产的基本法，因此尚不清楚跨境交易的稳定币是否应被视为支付手段或资本交易。”此外，他还强调了新监管计划旨在解决的监管空白。
2024 年是加密资产监管的关键一年，澳大利亚、英国、巴西和韩国将推出新规则。
值得注意的是，70% 的接受审查的国家正在对其监管框架进行重大调整。
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— SALL 代币 (@SALLtoken) 2024 年 11 月 14 日
此外，收集到的信息将在关键机构之间共享，包括 金融情报中心和韩国海关总署。这样做是为了帮助防止非法交易。
Choi 宣布将于 2025 年中期修订《外汇交易法》，进一步加强这一监督。这些修正案将在法律框架内重新定义虚拟资产，将其归类为独特的“第三类”，以便更好地执行。
在谈到他所谓的监管“盲点”时，Choi 强调，韩国需要明确如何处理加密资产，特别是因为“外汇犯罪随着近期稳定币上市和交易量的激增而增加”。
为了配合这些变化，金融服务委员会将于今年 11 月成立一个由 15 名成员组成的虚拟资产委员会，以评估监管问题并提出加强韩国虚拟资产行业合规性的政策。
